中国海诚工程科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告
本人作为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2020年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会、提名委员会等会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见。客观公正、忠实地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2020年度，本人应出席公司董事会召开的会议8次，实际出席会议8次。对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。
作为公司董事会提名委员会委员，出席了公司董事会提名委员会召开的2次会议，并对会议审议的议案发表了意见。
二、发表独立意见情况
1、2020年4月27日就公司2019年度关联方资金占用和对外担保、2019年度利润分配预案、2019年度内控制度自我评价报告、2019年度董事、高级管理人员薪酬、2019年度计提资产减值准备、2020年度日常关联交易预计发生金额等事项发表独立意见。
2、2020年5月29就公司全资子公司与关联企业签订关联交易合同事项发表独立意见。
3、2020年6月3日就公司更换董事长的事项发表独立意见。
4、2020年7月29日就公司总裁离职事项发表独立意见。
5、2020年8月5日就公司聘任总裁、提名公司董事会董事候选人、全资子公司与关联企业签订关联交易合同等事项发表独立意见。
6、2020年8月17日就公司聘任副总裁事项发表独立意见。
7、2020年8月26日就公司2020年上半年度关联方资金占用和对外担保、保利财务有限公司风险评估报告、2020年上半年度计提资产减值准备等事项发表独立意见。
8、2020年11月17日就公司聘任会计师事务所事项发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、日常工作的履职情况
2020年度，本人对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、利润分配方案、聘任审计机构、董事、高级管理人员薪酬、内控制度自我评价报告、计提资产减值准备、重要人事变更等事项进行重点关注并发表了独立董事意见。在董事会审议决策之前，充分了解与议案相关的信息并获取做出决策所需要的资料，在董事会审议相关议案时积极参与讨论，独立、客观地作出判断并从专业角度发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司董事会的科学决策和业务发展发挥应有的作用。作为公司提名委员会委员，对公司董事和高级管理人员变更情况进行了认真的审查。参加公司召开的“十四五”战略规划编制研讨会，为公司的发展建言献策。与公司董事、高级管理人员及相关人员保持联系和沟通，持续关注公司的生产经营情况、董事会重大决策事项的进展和执行情况等。
2、公司信息披露情况
2020年度，公司共对外发布公告46份。公司信息披露工作能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等法律法规和规章制度的规定，及时、准确、完整、真实、公平地履行信息披露义务，不存在任何违反信息披露规定的情形，也不存在信息披露重大遗漏及更正等情形。
3、公司治理和规范运作情况
2020年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，根据股东大会、董事会、监事会的职责权限要求，对重大事项进行审议、决策和监督，保证公司规范运作。
4、自身学习情况
2020年度，本人能够积极了解和学习监管部门推出的新的规章制度，学习新证券法，参加独立董事培训，不断提高自己的履职能力，为公司董事会的科学决策、规范运作以及保护社会公众股东权益等方面发挥了应有的作用。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：张一弛
电子邮箱：zyc@gsm.pku.edu.cn
独立董事：张一弛
2021年4月9日
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
本人作为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、提名委员会主任、战略委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2020年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会、提名委员会等会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见。客观公正、忠实地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2020年度，本人应出席公司董事会召开的会议8次，实际出席会议8次。对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。
作为公司董事会提名委员会主任，出席了公司董事会提名委员会召开的2次会议，并对会议审议的议案发表了意见。
二、发表独立意见情况
1、2020年4月27日就公司2019年度关联方资金占用和对外担保、2019年度利润分配预案、2019年度内控制度自我评价报告、2019年度董事、高级管理人员薪酬、2019年度计提资产减值准备、2020年度日常关联交易预计发生金额等事项发表独立意见。
2、2020年5月29就公司全资子公司与关联企业签订关联交易合同事项发表独立意见。
3、2020年6月3日就公司更换董事长的事项发表独立意见。
4、2020年7月29日就公司总裁离职事项发表独立意见。
5、2020年8月5日就公司聘任总裁、提名公司董事会董事候选人、全资子公司与关联企业签订关联交易合同等事项发表独立意见。
6、2020年8月17日就公司聘任副总裁事项发表独立意见。
7、2020年8月26日就公司2020年上半年度关联方资金占用和对外担保、保利财务有限公司风险评估报告、2020年上半年度计提资产减值准备等事项发表独立意见。
8、2020年11月17日就公司聘任会计师事务所事项发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、日常工作的履职情况
2020年度，本人对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、利润分配方案、聘任审计机构、董事、高级管理人员薪酬、内控制度自我评价报告、计提资产减值准备、重要人事变更等事项进行重点关注并发表了独立董事意见。在董事会审议决策之前，充分了解与议案相关的信息并获取做出决策所需要的资料，在董事会审议相关议案时积极参与讨论，独立、客观地作出判断并从专业角度发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司董事会的科学决策和业务发展发挥应有的作用。作为公司提名委员会主任，对公司董事和高级管理人员变更情况进行了认真的审查。参加公司召开的“十四五”战略规划编制研讨会，为公司的发展建言献策。与公司董事、高级管理人员及相关人员保持联系和沟通，持续关注公司的生产经营情况、董事会重大决策事项的进展和执行情况等。
2、公司信息披露情况
2020年度，公司共对外发布公告46份。公司信息披露工作能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等法律法规和规章制度的规定，及时、准确、完整、真实、公平地履行信息披露义务，不存在任何违反信息披露规定的情形，也不存在信息披露重大遗漏及更正等情形。
3、公司治理和规范运作情况
2020年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，根据股东大会、董事会、监事会的职责权限要求，对重大事项进行审议、决策和监督，保证公司规范运作。
4、自身学习情况
2020年度，本人能够积极了解和学习监管部门推出的新的规章制度，学习新证券法，不断提高自己的履职能力，为公司董事会的科学决策、规范运作以及保护社会公众股东权益等方面发挥了应有的作用。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：高凤勇
电子邮箱：gaofy@leadingcapital.com.cn
独立董事：高凤勇
2021年4月9日
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
本人作为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2020年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会、薪酬与考核委员会、审计委员会等会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见。客观公正、忠实地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2020年度，本人应出席公司董事会召开的会议8次，实际出席会议8次。对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，出席了公司董事会薪酬与考核委员会召开的1次会议，并对会议审议的议案发表了意见。
作为公司董事会审计委员会委员，出席了公司董事会审计委员会召开的5次会议，并对会议审议的议案发表了意见。
代表公司独立董事出席了公司2019年度股东大会并作述职报告。
二、发表独立意见情况
1、2020年4月27日就公司2019年度关联方资金占用和对外担保、2019年度利润分配预案、2019年度内控制度自我评价报告、2019年度董事、高级管理人员薪酬、2019年度计提资产减值准备、2020年度日常关联交易预计发生金额等事项发表独立意见。
2、2020年5月29就公司全资子公司与关联企业签订关联交易合同事项发表独立意见。
3、2020年6月3日就公司更换董事长的事项发表独立意见。
4、2020年7月29日就公司总裁离职事项发表独立意见。
5、2020年8月5日就公司聘任总裁、提名公司董事会董事候选人、全资子公司与关联企业签订关联交易合同等事项发表独立意见。
6、2020年8月17日就公司聘任副总裁事项发表独立意见。
7、2020年8月26日就公司2020年上半年度关联方资金占用和对外担保、保利财务有限公司风险评估报告、2020年上半年度计提资产减值准备等事项发表独立意见。
8、2020年11月17日就公司聘任会计师事务所事项发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、日常工作的履职情况
2020年度，本人对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、利润分配方案、聘任审计机构、董事、高级管理人员薪酬、内控制度自我评价报告、计提资产减值准备、重要人事变更等事项进行重点关注并发表了独立董事意见。在董事会审议决策之前，充分了解与议案相关的信息并获取做出决策所需要的资料，在董事会审议相关议案时积极参与讨论，独立、客观地作出判断并从专业角度发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司董事会的科学决策和业务发展发挥应有的作用。作为公司薪酬与考核委员会主任，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了考评。与公司董事、高级管理人员及相关人员保持联系和沟通，持续关注公司的生产经营情况、董事会重大决策事项的进展和执行情况等。
2、公司信息披露情况
2020年度，公司共对外发布公告46份。公司信息披露工作能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等法律法规和规章制度的规定，及时、准确、完整、真实、
公平地履行信息披露义务，不存在任何违反信息披露规定的情形，也不存在信息披露重大遗漏及更正等情形。
3、公司治理和规范运作情况
2020年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，根据股东大会、董事会、监事会的职责权限要求，对重大事项进行审议、决策和监督，保证公司规范运作。
4、公司审计工作情况
作为公司董事会审计委员会委员，在公司年报编制过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师进行有效沟通，确保审计报告全面、真实、客观反映公司经营情况，并就公司生产经营情况与公司管理层积极交流。
5、自身学习情况
2020年度，本人能够积极了解和学习监管部门推出的新的规章制度，学习新证券法，不断提高自己的履职能力，为公司董事会的科学决策、规范运作以及保护社会公众股东权益等方面发挥了应有的作用。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：赵艳春
电子邮箱：zhaoyanchun@zhonglun.com
独立董事：赵艳春
2021年4月9日
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
本人作为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2020年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会等会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见。客观公正、忠实地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020年度履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2020年度，本人应出席公司董事会召开的会议8次，实际出席会议8次。对于董事会会议审议的各项议案，本人均认真审议并投了赞成票。
作为公司董事会审计委员会主任，出席了公司董事会审计委员会召开的5次会议，并对会议审议的议案发表了意见。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，出席了公司董事会薪酬与考核委员会召开的1次会议，并对会议审议的议案发表了意见。
二、发表独立意见情况
1、2020年4月27日就公司2019年度关联方资金占用和对外担保、2019年度利润分配预案、2019年度内控制度自我评价报告、2019年度董事、高级管理人员薪酬、2019年度计提资产减值准备、2020年度日常关联交易预计发生金额等事项发表独立意见。
2、2020年5月29就公司全资子公司与关联企业签订关联交易合同事项发表独立意见。
3、2020年6月3日就公司更换董事长的事项发表独立意见。
4、2020年7月29日就公司总裁离职事项发表独立意见。
5、2020年8月5日就公司聘任总裁、提名公司董事会董事候选人、全资子公司与关联企业签订关联交易合同等事项发表独立意见。
6、2020年8月17日就公司聘任副总裁事项发表独立意见。
7、2020年8月26日就公司2020年上半年度关联方资金占用和对外担保、保利财务有限公司风险评估报告、2020年上半年度计提资产减值准备等事项发表独立意见。
8、2020年11月17日就公司聘任会计师事务所事项发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、日常工作的履职情况
2020年度，本人对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、利润分配方案、聘任审计机构、董事、高级管理人员薪酬、内控制度自我评价报告、计提资产减值准备、重要人事变更等事项进行重点关注并发表了独立董事意见。在董事会审议决策之前，充分了解与议案相关的信息并获取做出决策所需要的资料，在董事会审议相关议案时积极参与讨论，独立、客观地作出判断并从专业角度发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司董事会的科学决策和业务发展发挥应有的作用。作为公司薪酬与考核委员会委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了考评。参加公司召开的“十四五”战略规划编制研讨会，为公司的发展建言献策。与公司董事、高级管理人员特别是董事会秘书等人员保持密切的联系和沟通，持续关注公司的生产经营情况、董事会重大决策事项的进展和执行情况等。
2、公司信息披露情况
2020年度，公司共对外发布公告46份。公司信息披露工作能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等法律法规和规章制度的规定，及时、准确、完整、真实、公平地履行信息披露义务，不存在任何违反信息披露规定的情形，也不存在信息披露重大遗
漏及更正等情形。
3、公司治理和规范运作情况
2020年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，根据股东大会、董事会、监事会的职责权限要求，对重大事项进行审议、决策和监督，保证公司规范运作。
4、公司审计工作情况
作为公司董事会审计委员会主任，在公司年报编制过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师进行有效沟通，确保审计报告全面、真实、客观反映公司经营情况，并就公司生产经营情况与公司管理层积极交流。
5、自身学习情况
2020年度，本人能够积极了解和学习监管部门推出的新的规章制度，学习新证券法，参加独立董事培训，不断提高自己的履职能力，为公司董事会的科学决策、规范运作以及保护社会公众股东权益等方面发挥了应有的作用。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
独立董事姓名：丁慧平
电子邮箱：hpding@bjtu.edu.cn
独立董事：丁慧平
2021年4月9日