证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2021-015
上海复旦复华科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区百顺路666号7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 220,909,971 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.2631 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事汪春元先生、钱卫先生，独立董事卢长
祺先生、吕勇先生、包晓林先生因事未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事会主席翁磊钢先生、监事朱泽龙先生因
事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01议案名称：回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 220,904,993 | 99.9977 | 4,978 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的及用途 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 拟回购股份的方式 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 回购股份的期限 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 司总股本的比例、资金总额 | |||||||
| 1.06 | 本次回购的价格 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 23,359,857 | 99.9787 | 4,978 | 0.0213 | 0 | 0.0000 |
上海复旦复华科技股份有限公司
2021年4月9日