惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于2021
年4月6日审议并通过：
选举杨裕镜先生为公司董事长，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司总经理，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份928,500股，占公司股本的1.3418%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄仁杰先生为公司副总经理，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈飞先生为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郭菊涵女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份31,000股，占公司股本的0.0448%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。
公告编号：2021-050会议由杨裕镜先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021
年4月6日审议并通过：
选举何贵平先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期相同，自2021年4月6日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。本次会议召开7日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由何贵平先生主持。本次换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，是公司正常治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
| （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 |
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年4月8日