股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2021-036
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）召开2021年第二次临时股东大会的通知刊登于2021年3月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2021-021）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月7日（星期三）下午14:45召开2021年第二次临时股东大会。 （2）A股网络投票时间：2021年4月7日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月7日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月7日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：独立非执行董事潘正启先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共9人，代表本公司有表决权股份数2,168,365,211股，占本公司已发行股份总数的60.3159%。其中：现场投票人数为3人，代表本公司有表决权股份数1,813,289,359股，占本公司已发行股份总数的50.4390%；参加网络投票人数为6人，代表本公司有表决权股份数355,075,852股，占本公司已发行股份总数的9.8769%。
1、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人8名，代表有表决权股份数523,787,504股，占本公司已发行股份总数的14.5698%。其中：现场投票人数为2人，代表本公司有表决权股份数168,711,652股，占本公司已发行股份总数的4.6929%；参加网络投票人数为6人，代表本公司有表决权股份数355,075,852股，占本公司已发行股份总数的9.8769%。
2、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数1,644,577,707股，占本公司已发行股份总数的45.7461%。其中：现场投票人数为1人，代表本公司有表决权股份数1,644,577,707股，占本公司已发行股份总数的45.7461%。
本公司独立非执行董事潘正启先生、何家乐先生以及部分高管人员以现场方式出席了会议，本公司监事熊波先生、本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
1、经出席会议的股东及股东代理人以累积投票制，逐项表决通过了以下第（1）项议案：
（1） 逐项审议《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》。
1.01、 选举朱志强先生为第九届董事会董事；
| 同意（票数） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 2,164,351,017 | 99.8149% |
| 与会A股股东 | 523,587,595 | 99.9618% |
| 其中：A 股中小投资者 | 173,587,595 | 99.8850% |
| 与会H股股东 | 1,640,763,422 | 99.7681% |
1.02、选举孔国梁先生为第九届董事会董事。
| 同意（票数） | 比例（%） | |
| 与会全体股东 | 2,164,351,017 | 99.8149% |
| 与会A 股股东 | 523,587,595 | 99.9618% |
| 其中：A 股中小投资者 | 173,587,595 | 99.8850% |
| 与会H 股股东 | 1,640,763,422 | 99.7681% |
上述第（1）项议案获正式通过。
2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通过了以下第（2）项议案：
（2）审议《关于补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事的议案》。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（%） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | 2,168,365,211 | 2,164,681,402 | 99.8301% | 3,683,809 | - |
| 与会A股股东 | 173,787,504 | 173,356,649 | 99.7521% | 430,855 | - |
| 其中：A股中小投资者 | 523,787,504 | 523,356,649 | 99.9177% | 430,855 | - |
| 与会H 股股东 | 1,644,577,707 | 1,641,324,753 | 99.8022% | 3,252,954 | - |
由于上述第（2）项决议案以半数以上通过，该等决议案获以普通决议案正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、胡燕华
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会的决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年四月七日