中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二一年度第九次会议的决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会2021年度第9次会议通知于2021年4月1日以书面形式发出，会议于2021年4月7日下午16:30以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下《关于补选副董事长及确定董事会相关专业委员会组成人员的议案》：
1、补选董事朱志强先生为本公司第九届董事会副董事长；
2、董事会决定：
（1）董事会战略委员会组成人员为：董事长麦伯良先生（主任委员）、副董事长朱志强先生、副董事长胡贤甫先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；
（2）董事会提名委员会组成人员为：独立董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立董事潘正启先生（主任委员）、独立董事何家乐先生、独立董事吕冯美仪女士、董事孔国梁先生、董事邓伟栋先生；
（4）董事会风险管理委员会组成人员为：董事孔国梁先生（主任委员）、董事邓伟栋先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生、独立董事吕冯美仪女士；
（5）董事会审计委员会组成人员为：独立董事何家乐先生（主任委员）、独立董事潘正启先生、独立董事吕冯美仪女士。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2021年度第9次会议决议。特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二一年四月七日