浙江金盾风机股份有限公司关于三届三十六次董事会会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十六次董事会会议通知于2021年4月2日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有黄红友、贾建军、徐伟民、朱欣4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司红相科技100%股份挂牌价格区间的议案》
为提高红相科技100%股份转让工作的推进效率，如首次挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将以不低于23,200.00万元的价格对红相科技100%股份进行后续挂牌，具体挂牌方案由公司管理层根据市场情况及公司实际情况决定。待通过挂牌方式确定受让方后，由公司直接与受让方签订相应股份转让合同及履行交割手续，公司不再另行召开董事会、股东大会对受让方、转让价格及相应股份转让合同条款等进行审议。
独立董事对该事项发表的独立意见详见刊登于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任戚丽雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的议案》公司拟于2021年4月23日下午14:00在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、三届三十六次董事会会议决议
2、独立董事关于三届三十六次董事会会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
二〇二一年四月七日