证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2021-035债券代码：110074 债券简称：精达转债转股代码：190074 转股简称：精达转股
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,831,509 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 18.1546 |
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，董事王世根先生、张震先生因工作原因无法参加本次会议，独立董事郑联盛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管4人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,690,909 | 99.9596 | 41,000 | 0.0117 | 99,600 | 0.0287 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,691,009 | 99.9597 | 41,000 | 0.0117 | 99,500 | 0.0286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,690,909 | 99.9596 | 41,000 | 0.0117 | 99,600 | 0.0287 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,790,409 | 99.9882 | 41,000 | 0.0117 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,690,909 | 99.9596 | 41,000 | 0.0117 | 99,600 | 0.0287 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,690,909 | 99.9596 | 41,000 | 0.0117 | 99,600 | 0.0287 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,731,909 | 99.9714 | 0 | 0.0000 | 99,600 | 0.0286 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,695,909 | 99.9611 | 36,000 | 0.0103 | 99,600 | 0.0286 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,790,409 | 99.9882 | 41,000 | 0.0117 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,826,409 | 99.9985 | 5,000 | 0.0014 | 100 | 0.0001 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 348,790,409 | 99.9882 | 41,000 | 0.0117 | 100 | 0.0001 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 罗雯婷 | 348,505,410 | 99.9065 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 张军强 | 348,505,311 | 99.9064 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 341,469,130 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以 | 7,321,279 | 99.4417 | 41,000 | 0.5568 | 100 | 0.0015 |
| 下普通股股东 | ||||||
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 7,135,679 | 99.4273 | 41,000 | 0.5712 | 100 | 0.0015 |
| 市值50万以上普通股股东 | 185,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | 7,221,779 | 98.0902 | 41,000 | 0.5568 | 99,600 | 1.3530 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | 7,221,879 | 98.0916 | 41,000 | 0.5568 | 99,500 | 1.3516 |
| 3 | 2020年度财务决算报告 | 7,221,779 | 98.0902 | 41,000 | 0.5568 | 99,600 | 1.3530 |
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 7,321,279 | 99.4417 | 41,000 | 0.5568 | 100 | 0.0015 |
| 5 | 2020年年度报告及摘要 | 7,221,779 | 98.0902 | 41,000 | 0.5568 | 99,600 | 1.3530 |
| 6 | 2020年度独立董事述职报告 | 7,221,779 | 98.0902 | 41,000 | 0.5568 | 99,600 | 1.3530 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 7,262,779 | 98.6471 | 0 | 0.0000 | 99,600 | 1.3529 |
| 8 | 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 7,226,779 | 98.1582 | 36,000 | 0.4889 | 99,600 | 1.3529 |
| 9 | 关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 7,321,279 | 99.4417 | 41,000 | 0.5568 | 100 | 0.0015 |
| 10 | 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 | 7,357,279 | 99.9307 | 5,000 | 0.0679 | 100 | 0.0014 |
| 议案 | |||||||
| 11 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 7,321,279 | 99.4417 | 41,000 | 0.5568 | 100 | 0.0015 |
| 12.01 | 罗雯婷 | 7,036,280 | 95.5707 | ||||
| 13.01 | 张军强 | 7,036,181 | 95.5693 |