证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2021-028
广西丰林木业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,894,856 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.6673 |
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资建设丰林木材产业生产基地的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,764,756 | 99.9720 | 130,000 | 0.0279 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,764,756 | 99.9720 | 130,000 | 0.0279 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 465,764,756 | 99.9720 | 130,000 | 0.0279 | 100 | 0.0001 |
(二) 累积投票议案表决情况
4.00 关于增补第五届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 钟作杰 | 465,877,058 | 99.9961 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于投资建设丰林木材产业生产基地的议案 | 6,818,756 | 98.1277 | 130,000 | 1.8708 | 100 | 0.0015 |
| 2 | 关于变更募集资金使用用途的议案 | 6,818,756 | 98.1277 | 130,000 | 1.8708 | 100 | 0.0015 |
| 3 | 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案 | 6,818,756 | 98.1277 | 130,000 | 1.8708 | 100 | 0.0015 |
| 4.01 | 钟作杰 | 6,931,058 | 99.7438 | ||||
2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
2021年4月8日