上海纳尔实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年4月2日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》
《2021年度第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-049)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2021年4月7日