厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事长、高级管理人员任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2021年4月6日审议并通过：
选举任命董宇为公司董事长、总经理，任职期限自 2021年4月6日起至第九届董事会换届之日止。
任命张克非为公司董事会秘书，任职期限自 2021年4月6日起至第九届董事会换届之日止。
任命王晓妙为公司财务负责人，任职期限自 2021年4月6日起至第九届董事会换届之日止。
本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）被任免人员情况
被选举任命董事长、总经理董宇持有公司股份0股，占公司股本
的0%。不是失信联合惩戒对象。被任命董事会秘书张克非持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命财务负责人王晓妙持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。 不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
董事会换届选举。
（四）新任董事长、高级管理人员履历
本次任命的高级管理人员除董事会秘书外均为连任。简历见第九届董事会第一次会议决议公告。
二、上述人员任免对公司产生的影响
本次任命有利于公司经营的稳定，完善了公司的治理结构。
三、备查文件
《第九届董事会第一次会议决议》
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
2021年4月6日