公告编号：2021-009证券代码：400022 公司简称：海洋3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月6日
2.会议召开方式：电子邮件表决的方式
3.发出董事会会议通知的时间和方式：于2021年3月31日邮件通知
4.会议列席人员：管理人代表、监事会成员及高级管理人员
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：董事董宇回避表决该项议案。本议案无须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董宇先生为公司总经理》的议案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：董事董宇回避表决该项议案。本议案无须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张克非先生为董事会秘书》的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王晓妙女士为公司财务负责人》的议案。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于代理涂胶/显影机销售业务》的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无须提交股东大会审议。
三、备查文件
《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》。
特此公告
厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事会
2021年4月6日
附件：董事长个人简历
董宇先生个人简历
董宇，男，1977年6月出生，汉族。四川大学投资经济专业本科学历。
工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长、总经理；中惠融通投资管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；成都杰门科技股份有限公司董事长。曾任华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理，华西证券深圳营业部任总经理，华林证券北京营业部任总经理，华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管，恒信证券北京营业部任市场部经理，三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管。
董宇先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事长任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。
附件：总经理人个人简历
董宇先生个人简历
董宇，男，1977年6月出生，汉族。四川大学投资经济专业本科学历。
工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长、总经理；中惠融通投资管理（深圳）有限公司执行董事、总经理；成都杰门科技股份有限公司董事长。曾任华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理，华西证券深圳营业部任总经理，华林证券北京营业部任总经理，华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管，恒信证券北京营业部任市场部经理，三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主管。
董宇先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司总经理任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。
附件：董事会秘书个人简历
张克非先生个人简历
张克非，男，1982年3月出生，汉族。德国莱比锡大学硕士研究生学历。工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司法务总监。曾任德国Max Boegl公司京沪高铁第一标段，技术方监理工程师；北京凯睿博纳文化传媒公司总经理。张克非先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司董事会秘书任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。
附件：财务负责人个人简历
王晓妙女士个人简历
王晓妙，女，1981年11月出生，汉族。本科学历。工作经历：现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司财务负责人。曾任厦门湖里储运公司计费，厦门海洋实业（集团）股份有限公司出纳、职工监事、董事会秘书。王晓妙女士符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司财务负责人任职资格的要求，且不属于失信联合惩戒对象。