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首创股份:首创股份关于召开2020年年度股东大会的通知 下载公告
公告日期:2021-04-07

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2021-020

北京首创股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2021年4月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月28日 9点 30分召开地点:北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月28日至2021年4月28日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
12020年度董事会工作报告
22020年度独立董事述职报告
32020年度监事会工作报告
42020年度财务决算报告
52020年度利润分配预案
62020年年度报告全文及其摘要
7关于支付2020年度审计费用的议案
8关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9关于符合公开发行公司债券条件的议案
10.00关于公开发行公司债券的议案
10.01发行规模
10.02票面金额和发行价格
10.03发行对象及向公司股东配售安排
10.04品种及债券期限
10.05债券利率及付息方式
10.06发行方式
10.07担保事项
10.08募集资金用途
10.09上市安排
10.10公司资信情况及偿债保障措施
10.11主承销商
10.12承销方式
10.13决议有效期
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
12关于注册发行超短期融资券的议案
13关于注册发行永续中期票据的议案
14关于注册发行中期票据的议案

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股600008首创股份2021/4/23

北京首创股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件1:授权委托书

授权委托书北京首创股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12020年度董事会工作报告
22020年度独立董事述职报告
32020年度监事会工作报告
42020年度财务决算报告
52020年度利润分配预案
62020年年度报告全文及其摘要
7关于支付2020年度审计费用的议案
8关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
9关于符合公开发行公司债券条件的议案
10.00关于公开发行公司债券的议案
10.01发行规模
10.02票面金额和发行价格
10.03发行对象及向公司股东配售安排
10.04品种及债券期限
10.05债券利率及付息方式
10.06发行方式
10.07担保事项
10.08募集资金用途
10.09上市安排
10.10公司资信情况及偿债保障措施
10.11主承销商
10.12承销方式
10.13决议有效期
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
12关于注册发行超短期融资券的议案
13关于注册发行永续中期票据的议案
14关于注册发行中期票据的议案

  附件:公告原文
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