正源控股股份有限公司关于修订公司相关制度的公告
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日，召开第十届董事会第十六次次会议、第十届监事会第六次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议。现将具体情况公告如下：
一、 修订原因及依据
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号），结合证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）文件要求，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》，对公司内控制度进行全面、系统的修订，有利于提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度。
二、 修订范围
本次董事会审议修订的制度共11个，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议，《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《内部审计制度》已经本次董事会审议通过并生效。
本次监事会审议修订的制度为《监事会议事规则》，需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。
上述修订制度的全文详见公司于详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）相关内容。
特此公告。
正源控股股份有限公司董 事 会2021年4月7日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。