正源控股股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知于2021年4月2日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2021年4月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一） 审议通过《关于<公司治理专项自查报告>的议案》
根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证券监督管理委员会四川监管局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33 号）等文件要求，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合治理专项自查清单，公司对2018年1月1日至2020年12月31日期间的相关情况逐项进行了梳理并形成《公司治理专项自查报告》。经认真核查，未发现存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。同意公司在中国证券监督管理委员会政务服务平台提交《公司治理专项自查报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交公司2020年年度股东大会或最近一次股东大会审议。
关于该议案的具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《监事会议事规则》及《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2021-025）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
正源控股股份有限公司监 事 会2021年4月7日