股票代码：688060 股票简称：云涌科技
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料
二〇二一年四月
目录
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议须知 ...... 2
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议议程 ...... 5
江苏云涌电子科技股份有限公司 2020年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
议案二：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案 ...... 8
议案三：关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案 ...... 9
议案四：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 ...... 10
议案五：关于公司《2020年财务决算报告》的议案 ...... 11
议案六：关于公司《2021年财务预算方案》的议案 ...... 12
议案七：关于公司2020年度利润分配方案的议案 ...... 13
议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 14
议案九：关于公司董事、监事薪酬的议案 ...... 15
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2020年年度股份大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2020年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。
股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；
不能确定先后的，由主持人指定提问者。
股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司2021年3月27日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十三、特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场
会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2020年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021年4月16日
（二）现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月16日至2021年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
1.《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》；
4.《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》；
5.《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》；
6.《关于公司<2021年财务预算方案>的议案》；
7.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》；
8.《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）计票、监票
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
江苏云涌电子科技股份有限公司2020年年度股东大会会议议案
议案一：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会编制了《公司2020年度董事会工作报告》，详情请见附件一：
《公司2020年度董事会工作报告》。本报告已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案二：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会编制了《公司2020年度监事会工作报告》，详情请见附件二：
《公司2020年度监事会工作报告》。本报告已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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监事会2021年3月27日
议案三：关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事编制了《2020年度独立董事述职报告》，本报告已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案四：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年年度报告》及《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。公司2020年年度报告及其摘要已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年年度报告》、《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案五：关于公司《2020年财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营治理需要，公司编制了《2020年财务决算报告》，详情请见附件三：《公司2020年财务决算报告》。本报告已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案六：关于公司《2021年财务预算方案》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营治理需要，公司编制了《2021年财务预算方案》，详情请见附件四：《2021年财务预算方案》。本报告已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案七：关于公司2020年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.71元（含税），预计派发现金红利总额为22,260,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。
本议案已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案八：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
本议案已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-016）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案九：关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司拟向独立董事发放薪酬，其中独立董事石向欣津贴为71,428.56元/年（税前），郭淳学、田豪津贴为57,142.80元/年（税前），津贴按月发放；公司非独立董事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。公司监事根据其在公司的岗位领取薪酬，不再另行领取津贴。
本议案已经2021年3月26日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
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董事会2021年3月27日
议案附件一：
江苏云涌电子科技股份有限公司2020年度董事会工作报告2020年，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2020年工作情况汇报如下：
一、2020年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入26,294.83万元，较上年同期增长4.81%；实现归属于上市公司股东的净利润7,418.28万元，较上年同期增加13.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,526.10万元，较上年同期增加
2.47%；报告期末，公司总资产97,977.16万元，较期初增加227.86%。净利润增幅放缓的原因主要系因受疫情影响原材料价格上涨，主营收入增长放缓，同时公司持续加大研发投入，研发费用增长所致。
2020年公司业务重心始终放在工业信息安全领域，深耕电力行业下游客户的同时，努力开拓其他行业方向。公司拥有基于ARM、PowerPC、MIPS、龙芯、飞腾等主流嵌入式处理器的系列开发平台。多年来公司在电路的设计、硬件驱动程序、嵌入式操作系统的移植等方面积累了丰富的经验,基于嵌入式RISCCPU+Linux架构的底层嵌入式技术，加上嵌入式计算、采集、控制、传输、信息安全等核心技术共同构成了自主创新的“云涌嵌入式技术开发平台”。公司采用集成产品开发(IPD)模式，通过异步开发和公共构件模块(CBB)实现产品的模块化开发，提高产品开发效率。
报告期内，公司凭借在工业信息安全领域的长期经验积累以及嵌入式开发技术基础，持续为客户提供从信息安全方案咨询、可行性论证、硬件定制开发、操作系统定制、驱动程序、软件开发、生产测试、项目集成、售后服务的同时，也在努力实现产品系列化发展。积极响应国家对关键核心领域技术及产品自主可控要求，加大了对国产化平台建设的研发投入，力求加快国产自主可控平台的技术进步及产品研发。
报告期内，工业信息安全产品仍占公司营业收入较高比例，其销售收入为22,180.15万元，占营业收入比例为84.35%，较上年同期降低1.71%，智能档案柜及控制类产品销售收入4,114.68万元，占营业收入比例为15.65%，较上年同期增长63.22%，该类业务有较高增长。公司下半年产品结构有所调整，工业安全通信网关设备营业收入9,348.27万元，同比增长99.76%，毛利率增加10.71%，主要系增量产品具有较高的毛利率导致，公司报告期内业务结构健康稳定。
二、董事会日常运作情况
2020年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。
（一）董事会召开情况
2020年度，公司董事会共召开七次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 |
| 1 | 第二届董事会第八次会议 | 2020-3-9 | 1、审议《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于同意报出<公司财务报表及财务报表附注（2017年1月1日至2019年12月31日）>的议案》； 4、审议《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案>的议案》； 5、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》； 6、审议《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议《关于公司会计政策变更的议案》； |
| 8、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 9、审议《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》 | |||
| 2 | 第二届董事会第九次会议 | 2020-5-9 | 1、审议《关于同意报出<公司财务报表及财务报表附注（2020年1月1日至2020年3月31日）>的议案》 |
| 3 | 第二届董事会第十次会议 | 2020-6-29 | 1、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》； 2、审议《关于公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。 |
| 4 | 第二届董事会第十一次会议 | 2020-7-22 | 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、审议《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 5 | 第二届董事会第十二次会议 | 2020-8-27 | 1、《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》； 3、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》； 4、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》； 5、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》； 6、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》； 7、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》； |
| 8、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。 | |||
| 6 | 第二届董事会第十三次会议 | 2020-10-28 | 1、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》； 2、《关于公司2020年第三季度报告的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》； 4、《关于公司股东及其配偶为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 7 | 第二届董事会第十四次会议 | 2020-11-23 | 1、《关于公司变更部分募集资金专用账户议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 4、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》； 5、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法>的议案》； 6、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司投资管理制度>的议案》； 7、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 8、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》； 9、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》； 10、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司重大资产处置管理办法>的议案》； |
11、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大
会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020年度，公司共召开了3次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 |
| 1 | 2019年年度股东大会 | 2020-3-30 | 1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案>的议案》； 4、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。 |
| 2 | 2020年第一次临时股东大会 | 2020-8-10 | 1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 |
| 3 | 2020年第二次临时股东大会 | 2020-12-9 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 3、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》； 4、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》； 5、《关于修订<江苏云涌电子科技股份有限公司对外担保制度>的议案》； 6、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》； 7、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》； |
8、《关于制定<江苏云涌电子科技股份有限公司重大资
产处置制度>的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：审议公司年度报告、对于公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。
2、董事会提名委员会履职情况报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
4、董事会战略委员会履职情况报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。
三、2021年度董事会的主要工作安排
2021年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。
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董事会2021年3月27日
议案附件二：
江苏云涌电子科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2020年工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司共召开五次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 |
| 1 | 第二届监事会第五次会议 | 2020-3-9 | 1、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>议案》 2、审议《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案>的议案》 3、审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 4、审议《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、审议《关于公司会计政策变更的议案》 6、审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 |
| 2 | 第二届监事会第六次会议 | 2020-7-22 | 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 3 | 第二届监事会第七次会议 | 2020-8-27 | 1、《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》。 |
| 4 | 第二届监事会第八次会议 | 2020-10-28 | 1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 |
| 5 | 第二届监事会第九次会议 | 2020-11-23 | 1、《关于公司变更部分募集资金专用账户议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
江苏云涌电子科技股份有限公司
监事会2021年3月27日
议案附件三：
江苏云涌电子科技股份有限公司2020年度财务决算报告公司2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、2020年度母公司及合并的现金流量表、2020年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映江苏云涌电子科技股份有限公司2020年12月31日的合并财务状况以及2020年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
一、公司主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 总资产 | 979,771,614.42 | 298,842,529.06 | 227.86 |
| 股东权益 | 918,002,547.10 | 241,722,620.25 | 279.78 |
| 营业收入 | 262,948,290.38 | 250,881,390.58 | 4.81 |
| 营业利润 | 76,747,011.48 | 74,944,099.88 | 2.41 |
| 净利润（归属母公司） | 74,182,757.05 | 65,446,106.07 | 13.35 |
| 基本每股收益 | 1.45 | 1.45 | -0.47 |
| 每股净资产（归属母公司） | 15.30 | 5.37 | -9.93 |
| 毛利率 | 42.51% | 43.01% | -0.50 |
| 销售净利率 | 28.21% | 26.09% | 2.12 |
| 净资产收益率 | 14.00% | 31.31% | -17.31 |
| 流动比率 | 1484.04% | 434.34% | 1049.70 |
| 资产负债率 | 6.30% | 19.11% | -12.81 |
万元，占负债总额比例为99.99%。其中应付账款4,288.76万元。
2、利税情况：
2020年全年实现营业收入26,294.83万元，实现净利润7,418.28万元；全年实际缴纳税金2,605.12万元，其中增值税实际缴纳1,174.55万元，所得税实际缴纳 1,061.51万元。
3、成本费用情况：
单位：元
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 销售费用 | 6,744,662.05 | 7,149,599.18 | -5.66 |
| 管理费用 | 10,488,306.10 | 10,436,840.15 | 0.49 |
| 研发支出 | 21,552,937.35 | 16,693,133.36 | 29.11 |
| 财务费用 | -1,164,063.97 | 287,428.46 | -504.99 |
| 所得税 | 11,296,286.14 | 9,470,068.26 | 19.28 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 198,667,450.77 | 232,442,700.12 | -14.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,843,709.37 | 176,435,174.31 | 8.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,823,741.40 | 56,007,525.81 | -87.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 718,487,150.02 | 47,481,835.46 | 1413.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,053,781,327.16 | 35,378,967.91 | 2878.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,294,177.14 | 12,102,867.55 | -2870.37 |
| 项目 | 2020年 | 2019年 | 同比增减（%） |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,886,000.00 | 2,000,000.00 | 30594.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,879,397.10 | 12,338,822.70 | 36.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 597,006,602.90 | -10,338,822.70 | 不适用 |
议案附件四：
江苏云涌电子科技股份有限公司
2021年度财务预算方案
一、财务报表编制范围
2021年，公司纳入财务预算编报范围内的公司共4家，其中，全资子公司2家，控股子公司1家。全部致力于工业信息安全产品的研发、生产和销售。详见下表：
| 序号 | 公司名称 |
| 1 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 |
| 2 | 北京云涌科技发展有限责任公司 |
| 3 | 郑州云涌科技有限责任公司 |
| 4 | 北京有奇科技有限责任公司 |