公告编号：2021-026证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月6日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有表决权股份总数的84.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理邱红阳，副总经理、财务负责人张侃、副总经理任敏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于2020年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于2020年年度报告和摘要的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于2020年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于2021年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2021年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-026同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；二手车经销；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；进出口代理；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。
2.议案表决结果：
同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：重庆永和律师事务所
（二）律师姓名：余长江、刘传琦
（三）结论性意见
公司2020年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
四、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
五、备查文件目录
（一）2020年年度股东大会决议；
（二）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2021年4月6日