天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2021年04月02日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2021年03月31日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于控股孙公司参与项目竞标的议案》。
公司在坚定发展食用菌种植主业的同时，兼顾其他业务，从而能够为股东谋取更多的投资回报。公司控股孙公司拟参与竞标天水市城市更新融资承接主体招标项目，项目预计涉及征迁补偿资金共计约10亿元，以自有资金进行投资，具体可根据项目进展情况逐步筹集和缴纳。若本次竞标成功，预计后续除对公司利润产生积极影响外，公司还可以通过该项目在这一领域履行社会责任，有利于提升公司的形象，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
《关于控股孙公司参与项目竞标的公告》（公告编号：2021-039）详见2021年04月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2021年04月02日