福建闽越花雕股份有限公司六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2004年11月5号召开六届第26次董事会议,参加会议7人、同意表决5人,通过关于公司高管人员聘任议案:
1:聘任吴晓康为公司总裁;
2:聘任钟春秀为公司副总裁;
3:聘任刘健为公司董事会秘书;
4:同意余乐声辞去财务总监职务;聘任姬德普为公司财务总监。
特此公告。
附:1、吴晓康先生、钟春秀女士、刘健先生、姬德普先生简历
2、独立董事意见
福建闽越花雕股份有限公司董事会
2004年11月9日
附件:
独立董事意见
作为闽越花雕股份有限公司的独立董事,我们认为公司六届董事会第二十六次会议通过聘任的高管人员,能够胜任公司的日常经营和管理工作,符合公司的发展要求。因此我们同意吴晓康任公司总裁、钟春秀任公司副总裁、刘健任公司董事会秘书、姬德普任公司财务总监。
独立董事:李树侠、潘超然
2004年11月9日
简历
吴晓康先生:
汉族,江苏丹阳人,56岁,中共党员,学历大专,高级经济师。
主要工作经历:1968年入伍,历任连指导员、营教导员、团政委员;
1990年转业至福建省科委高科技开发中心;
1992年-1995年,任江西南洋生物工程有限公司总经理;
1996年-1998年,任江西草珊瑚有限公司总经理;
1998年-2000年,任深圳清华大学研究院互联网应用开发中心项目总经理;
2003年任绿得生物股份有限公司总经理。
钟春秀女士:
汉族,福建人,32岁,本科双学位,中国注册会计师、律师资格。
主要工作经历:
1、历任福建交通职业技术学院教师;
2、福建广生堂药业有限公司财务经理、财务总监;
3、现任福建绿得生物股份有限公司财务总监。
刘健先生:
汉族,上海市人,36岁,大专文化程度,经济师,福建省民革会员。
工作经历:
1990年9月-1992年12月,在福建省建设银行工作;
1993年1月-1996年11月,在国泰证券公司福州分公司工作;
1996年12月-1997年12月,任中闽建发股份公司总经理助理、证券部经理
1998年1月-2001年4月,任福建神龙集团投资部经理;
2001年5月-2001年10月,任福建福联股份有限公司资金部经理;
2001年11月-2004年8月,任厦门福联有限公司财务总监、常务副总经理。
姬德普先生:
汉族,福建人,63岁,大专文化程度,会计师。
主要工作经历:
1、1963年参加工作,历任福州纺织局财务、审计科长;
2、1994年后历任福建省福联股份有限公司副总会计师、财务部经理、审计室主任;
3、福建省神龙发展股份有限公司财务副总监、财务部经理。