深圳康泰生物制品股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2021年3月30日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2021年4月1日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于对外捐赠的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
为深化产学研合作，建立健全校企合作长效机制，共同推动产业的技术创新与发展，公司拟向广东省暨南大学教育发展基金会捐赠人民币3,000.00万元（分三年捐赠，2021年至2023年每年捐赠人民币1,000.00万元），用于设立暨南大学“康泰生物医药发展基金”，支持公共卫生与健康产业的建设与发展。
为弘扬尊老爱幼传统美德，积极践行社会责任，公司拟向江西省新干县民政局捐赠约人民币750.00万元（分三年捐赠，2021年至2023年每年捐赠不超过人民币250.00万元），用于资助敬老院生活居住的五保老人（含残疾人）、孤儿和事实无人抚养儿童，开展敬老爱幼公益活动。
《关于对外捐赠的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，
公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2021年4月2日