青岛海信电器股份有限公司五届二十三次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司五届二十三次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）本次会议于2011年4月14日在公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。应参会董事八人、实际参会董事八人，监事、财务负责人和董秘列席会议。本次会议由董事长召集和主持会议，参会人数和召开成素符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过了以下决议：
　　一、	审议通过本公司《2010年  年度报告》全文及其摘要
　　八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
　　二、	审议通过本公司《2010年  董事会工作报告》
　　八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
　　三、	审议通过本公司《2010年  财务决算报告》
　　八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
　　四、	审议通过本公司 《2010年度  利润分配预案》
　　经国富浩华会计师事务所审计，公司2010年实现净利润834,905,362.38元，提取法定盈余公积金81,934,685.28元、任意盈余公积金81,934,685.28元后，期末累计可分配利润1,622,828,932.16元。
　　经研究，拟按照公司总股本866,651,715股计，向股东每10股派发现金2元（含税），共计173,330,343元，余额留待以后年度分配。
　　八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
　　五、	审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》
　　2011年继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作（包括内控等），费用70万元。
　　八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
　　六、	审议通过《增加独董津贴议案》
　　公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，为更加充分的发挥其作用，将其津贴由目前的5万元/年增加至9万元/年。
　　八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
　　七、	审议通过《2011年度日常关联交易议案》
　　四票同意、零票反对、零票弃权，四位关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决，该议案须提交股东大会审议。
　　八、	审议通过《股东大会召开议案》
　　八票同意、零票反对、零票弃权。
　　九、	审议通过本公司《2010年度募集资金存放与使用报告》
　　八票同意、零票反对、零票弃权。
　　十、	审议通过本公司《2010年度内控评价自我评价报告》
　　八票同意、零票反对、零票弃权。
　　十一、	审议通过本公司《2010年度社会责任报告》
　　八票同意、零票反对、零票弃权。
　　十二、	审议通过《为广东海信提供担保议案》
　　广东海信多媒体有限公司为公司的全资子公司，其向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度，公司同意为其提供最高额担保，期限一年，并签署相关协议。
　　八票同意、零票反对、零票弃权。
　　特此公告。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　2011年4月18日