上海纳尔实业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月1日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2021年3月26日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中熊和乐先生为通讯表决方式。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-010），公司拟于2021年2月至2022年2月使用不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险理财产品，在上述额度内资金可循环使用，期限为2021年2月至2022年1月不超过一年。公司使用自有资金进行现金管理的额度拟由“不超过人民币10,000万元部分闲置自有资金”调整为“不超过人民币32,000万元部分闲置自有资金”， 期限为2021年4月至2022年3月。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》公司于2021年2月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报中披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务的议案》（公告编号：2021-009），为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司计划使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，期限为2021年2月至2022年1月。公司拟“期限为2021年2月至2022年1月”调整为“期限为2021年4月至2022年3月”。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司监事会
2021年4月1日