广东韶钢松山股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2021年3月29日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第八届董事会2021年第一次临时会议于2021年4月1日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。
三、董事出席会议情况
公司董事长解旗先生因工作原因，无法出席本次会议，经半数以上董事推选，由公司董事、总裁谢志雄先生主持本次董事会，公司董事长解旗先生已书面委托董事、总裁谢志雄先生代为出席并表决。本公司董事会人数为7人，应参与表决董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐一表决，作出如下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》；
具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外捐赠的公告》。
（二）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章程>的公告》及修订后《公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。
（三）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021年度基建技改项
目投资框架计划的议案》；具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年度基建技改项目投资框架计划的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
（五）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向16家金融机构申请221亿元人民币及9,500万美元综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021年金融衍生品投资计划的议案》；
具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年金融衍生品投资计划的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021年金融衍生业务可行性分析报告的议案》；
具体内容详见公司2021年4月2日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021年金融衍生业务可行性分析报告》。
（八）会议决定股东大会召开时间另行通知。
五、备查文件
1.公司《第八届董事会2021年第一次临时会议决议》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年4月2日