证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2021-018
上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第六次会议于2021年04月01日在公司三号会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。同意就2020年年度报告及其摘要发表审核意见如下：
1、《公司2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；
2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年度的财务状况和经营业绩；
3、在发表本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会同意披露公司2020年年度报告及其摘要。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议并通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、审议并通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
四、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、审议并通过《关于审议2020年度财务报表及其附注并同意其报出的议
案》
公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2020年度财务报表及其附注。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提请公司监事会审议并同意该财务报告报出。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
六、审议并通过《关于编制2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于制定2020年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2021)审字第（61098157_B01）号《审计报告》，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润116,571,698.82元。提取法定盈余公积金5,801,741.20元，资产负债表日累计可分配利润为521,962,909.74元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展，现拟定公司2020年度利润分配方案为：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），截至2021年4月1日，公司总股本142,638,216股，以此计算合计拟派发现金红利42,791,464.8元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为36.71%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2020年度分配预案的公告》（公告编号：
2021-020）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
八、审议并通过《关于预计2021年度为下属公司提供担保的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2021年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于预计2021年度向金融机构融资授信的议案》
为满足公司及下属子公司2021年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过150,000万元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。
由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集
资金2,800万元进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内，可循环滚动使用。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2021-025）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
内容：因公司2020年业绩未达到考核目标，公司拟回购注销113名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票1,032,640股；因黄奕慧等5名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对黄奕慧等5名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共56,000股予以回购注销。上
述公司拟回购注销限制性股票合计为1,088,640股，占公司总股本的0.763%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
监 事 会2021年04月02日