证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-013
中创物流股份有限公司关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需要提交股东大会审议
? 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司第二届董事会第十七次会议于2021年4月1日审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：公司与关联方2020年度发生的和2021年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 |
| 接受劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 52,000,000.00 | 40,402,779.87 |
| 天津港物流发展有限公司 | 综合物流服务 | 4,000,000.00 | 3,185,390.53 | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 3,000,000.00 | 8,368,289.73 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 15,000,000.00 | 1,079,387.21 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 0.00 | 217,658.17 | |
| 天津港物流发展有限公司 | 劳务 | 0.00 | 741,012.00 | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 6,300,000.00 | 4,075,000.00 | |
| 小计 | 80,300,000.00 | 58,069,517.51 | ||
| 提供劳务 | 天津港物流发展有限公司 | 综合物流服务 | 3,650,000.00 | 2,704,563.51 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 8,860,000.00 | 6,601,637.31 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 86,000,000.00 | 69,370,179.28 | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 1,000,000.00 | 10,005,457.28 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 0.00 | 884.96 | |
| 大连港散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 0.00 | 19,651.42 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 0.00 | 120,934.87 | |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 劳务 | 800,000.00 | 822,452.87 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 劳务 | 1,840,000.00 | 1,886,270.70 | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务 | 300,000.00 | 250,657.56 | |
| 小计 | 102,450,000.00 | 91,782,689.76 | ||
| 租出资产 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 机器设备 | 361,062.00 | 361,062.00 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 657,587.00 | 689,450.92 | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 房产 | 447,698.58 | 447,698.58 | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 房产 | 210,000.00 | 163,301.33 | |
| 小计 | 1,676,347.58 | 1,661,512.83 | ||
| 租入资产 | 天津港远达物流有限公司 | 场地 | 16,053,938.32 | 16,064,498.26 |
| 天津港远达物流有限公司 | 机器设备 | 842,536.89 | 664,488.36 |
小计
| 小计 | 16,896,475.21 | 16,728,986.62 | ||
| 销售资产 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 办公设备 | 0.00 | 57,988.89 |
| 小计 | 0.00 | 57,988.89 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易 内容 | 2021年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2020年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
| 接受劳务 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 41,082,886.00 | 0.79% | 40,402,779.87 | 0.84% |
| 天津港物流发展有限公司 | 综合物流服务 | 3,186,000.00 | 0.06% | 3,185,390.53 | 0.07% | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 8,400,000.00 | 0.16% | 8,368,289.73 | 0.17% | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 6,990,000.00 | 0.13% | 1,079,387.21 | 0.02% | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 3,000,000.00 | 0.06% | 217,658.17 | 0.00% | |
| 天津港物流发展有限公司 | 劳务 | 741,012.00 | 3.40% | 741,012.00 | 5.14% | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 8,670,000.00 | 100.00% | 4,075,000.00 | 100.00% | |
| 小计 | 72,069,898.00 | 58,069,517.51 | ||||
| 提供劳务 | 天津港物流发展有限公司 | 综合物流服务 | 2,705,000.00 | 0.05% | 2,704,563.51 | 0.05% |
青岛港联欣国际物流有限公司
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 7,497,139.86 | 0.14% | 6,601,637.31 | 0.13% | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 45,070,000.00 | 0.81% | 69,370,179.28 | 1.35% | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 综合物流服务 | 10,300,000.00 | 0.19% | 10,005,457.28 | 0.20% | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 综合物流服务 | 4,000,000.00 | 0.07% | 884.96 | 0.00% | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 综合物流服务 | 88,709.16 | 0.00% | 120,934.87 | 0.00% | |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 劳务 | 798,113.20 | 16.90% | 822,452.87 | 18.95% | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 劳务 | 2,071,698.07 | 43.87% | 1,886,270.70 | 43.47% | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务 | 472,611.40 | 10.01% | 250,657.56 | 5.78% | |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 劳务 | 540,000.00 | 11.43% | |||
| 小计 | 73,543,271.69 | 91,763,038.34 | ||||
| 租出资产 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 机器设备 | 361,062.00 | 10.75% | 361,062.00 | 10.68% |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 498,500.00 | 14.84% | 689,450.92 | 20.39% | |
| 青岛盈智科技有限公司 | 房产 | 862,095.24 | 4.69% | 447,698.58 | 2.47% | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 房产 | 523,968.01 | 2.85% | 163,301.33 | 0.90% | |
| 小计 | 2,245,625.25 | 1,661,512.83 | ||||
| 租入资产 | 天津港远达物流有限公司 | 场地 | 16,896,717.24 | 23.63% | 16,064,498.26 | 21.78% |
| 天津港远达物流有限公司 | 机器设备 | 22,737.87 | 1.25% | 664,488.36 | 10.86% | |
| 小计 | 16,919,455.11 | 16,728,986.62 |
本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的原因：
日日顺2020年开始开展业务， 随着其业务发展，预计2021年度日日顺会逐渐与船东签约，取得航线代理权，而降低向公司采购的额度，所以在提供劳务方向，公司与日日顺2021年预计发生的关联交易金额较2020年下降。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
| 序号 | 公司名称 | 关联 关系 | 成立 时间 | 注册 资本 | 法定代表人 | 注册地及主要生产经营地 | 股东名称 | 主营业务 |
| 1 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 联营 公司 | 2014年11月28日 | 10,000万元 | 强帅 | 青岛 | 公司 | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣 |
| 青岛港国际物流有限公司 | ||||||||
| 2 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 联营 公司 | 2016年4月1日 | 2,000万元 | 冷冰 | 青岛 | 公司 | 货运代理、场站 |
| 青岛港国际物流有限公司 | ||||||||
| 3 | 福建可门港供应链管理有限公司 | 联营 公司 | 2017年3月14日 | 1,000万元 | 陈昭行 | 福州 | 公司 | 散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务 |
| 福建可门港物流有限责任公司 | ||||||||
| 4 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 联营 公司 | 2019年12月20日 | 10,000万元 | 王正刚 | 青岛 | 青岛中创物流供应链有限公司 | 货运代理 |
| 青岛日日顺供应链有限公司 | ||||||||
| 5 | 天津港物流发展有限 | 重要子公司少数股东 | 1996年6月14日 | 109,073万元 | 李兴顺 | 天津 | 天津港股份有限公司 | 集装箱堆场及物流相 |
序号
| 序号 | 公司名称 | 关联 关系 | 成立 时间 | 注册 资本 | 法定代表人 | 注册地及主要生产经营地 | 股东名称 | 主营业务 |
| 公司 | 关业务 | |||||||
| 6 | 青岛盈智科技有限公司 | 关联自然人担任董事的企业 | 2018年2月1日 | 5,000万元 | 李松青 | 青岛 | 李松青、葛言华、李承涛等41名自然人 | 软件设计与开发以及智能化系统集成 |
| 7 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 合营企业 | 2020年5月14日 | 6,000万元 | 吴伟 | 宁波 | 公司 | 场站 |
| 宁波港国际物流有限公司 | ||||||||
| 8 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 联营 企业 | 2019年8月5日 | 1,000万元 | 李登滨 | 日照 | 日照港集装箱发展有限公司 | 场站 |
| 中创物流(日照)有限公司 |
进行。公司与关联方进行交易始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益。
公司日常关联交易没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。特此公告。
中创物流股份有限公司董事会2021年4月2日