山东万通液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年3月26日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王万法先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事顾亮、李美文因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立山东万通液压股份有限公司济南分公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-002
为满足公司业务发展的需要,充分利用山东省区域优势,便于公司开展技术研发活动,同时利于公司吸引研发技术人才,增强公司的技术研发能力。董事会同意公司在山东省济南市设立分公司,并授权公司管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2021年4月1日