公告编号：2021-015证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月31日
2.会议召开地点：上海市闵行区元江路525号3号楼108室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,539,800股，占公司有表决权股份总数的57.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2020年度经营管理情况，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2020年度经营管理情况，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2020年度监督管理情况，编制了《2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会2020年度监督管理情况，编制了《2020年度监事会工作报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2020年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2020年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020年财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2020年度财务决算的实际情况，公司编制了《2020年财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2021年度财务预算方案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了更好地完成公司2021年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2021年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为了更好地完成公司2021年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2021年度财务预算方案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据公司实际情况及发展需要，公司2020年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司因经营发展需要，2021年度预计拟向各银行申请总额不超过人民币10000万元（含10000万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
开之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
预计公司2021年度日常性关联交易如下：（1）承租关联方名下位于上海浦东新金桥路1088号1506室房产作为上海分公司办公场地，年租金预计9.6万元/年。（2）根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度10000万元，公司关联方将根据实际情况需要，自愿针对上述实际发生的借款为公司提供担保。
2.议案表决结果：
同意股数3,894,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
预计公司2021年度日常性关联交易如下：（1）承租关联方名下位于上海浦东新金桥路1088号1506室房产作为上海分公司办公场地，年租金预计9.6万元/年。（2）根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度10000万元，公司关联方将根据实际情况需要，自愿针对上述实际发生的借款为公司提供担保。
本议案涉及关联交易，关联方深圳易行健创业投资有限公司和张欣戎回避表决，回避表决股份数为34,645,800股。
（十）审议通过《公司内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联方深圳易行健创业投资有限公司和张欣戎回避表决，回避表决股份数为34,645,800股。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：
同意股数38,539,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2021-015股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：储晨韵、王柏锡
（三）结论性意见：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（一）南通通易航天科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于南通通易航天科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年4月1日