公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2021-18
中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月19日以书面送达和传真方式发出，2021年3月30日下午16:00以现场表决的方式在公司本部会议室召开。
本次会议应到监事6人，实到5人。监事王在斌先生因工作原因无法出席本次会议，现已书面委托并授权监事张亮界先生代为出席会议并予以表决。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1、2020年度监事会工作报告；
监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了工作报告，对2020年度工作进行总结。
《2020年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司会议决议公告
该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
2、2020年年度报告全文及摘要；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2020年年度报告全文及摘要以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2020年度审计报告》进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2020年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-16）刊登于2021年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
3、关于公司2020年度内部控制评价报告的意见；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司会议决议公告
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、公司2020年度利润分配的预案；
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现合并净利润为2,421,948,001.62元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,879,787,232.51元。2020年度母公司实现净利润为1,541,187,034.52元。因公司法定盈余公积金累计已达到股本的50%以上，2020年度公司不计提盈余公积金。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司董事会向股东大会提交2020年度利润分配预案为：
按本次董事会召开当日的总股本839,192,400股为基数，每10股派发现金股利6.80元（含税），合计派发现金股利为570,650,832.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定。同意公司2020年度利润分配的事项。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
5、关于会计政策变更的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-20）详见刊登于2021年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网
公司会议决议公告
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永事务所”）现为公司2020年度的财务审计机构及内部控制审计机构，其2020年度财务审计费用134万元，内控审计费用50万元,上述费用均为含税价格。
公司续聘安永事务所为公司2021年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2021-21）详见刊登于2021年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会对相关事项的意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会二〇二一年四月一日