证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2021-017
合肥丰乐种业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于2021年4月19日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
公司五届董事会第六十八次会议于2021年3月31日召开，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间 ：
（1）现场会议召开时间：2021年4月19日下午 14:00 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式 ：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年4月12日
7.会议出席对象 ：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2021年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2，该股东代理人可以不是公司股东)；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1.《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》；
2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》：
2.01 提名杨林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
2.02 提名戴登安先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
2.03 提名李承波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
2.04 提名陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
3.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》：
3.01 提名刘有鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
3.02 提名丁克坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
3.03 提名朱丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人；
3.04 提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
4.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》：
4.01 提名费皖平先生为公司第六届监事会监事候选人；
4.02 提名吴义兵先生为公司第六届监事会监事候选人。以上提案具体内容详见公司于2021年4月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《丰乐种业第五届董事会第六十八次会议决议的公告》、《丰乐种业第五届监事会第四十三次会议决议的公告》等相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其中议案1谷正学、申建国、朱黎辉、任正鹏、焦艳玲、陈花荣6名关联股东需回避表决。议案2、议案3、议案4均实行累积投票制逐项进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累计投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》 | √ |
| 累计投票议案 | ||
| 2.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 2.01 | 提名杨林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 提名戴登安先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.03 | 提名李承波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.04 | 提名陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 3.01 | 提名刘有鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.02 | 提名丁克坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.03 | 提名朱丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.04 | 提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ |
| 4.00 | 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 4.01 | 提名费皖平先生为公司第六届监事会监事候选人 | √ |
| 4.02 | 提名吴义兵先生为公司第六届监事会监事候选人 | √ |
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
异地股东可以信函或传真方式登记，并应在2021年4月18日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
2.登记时间：2021年4月13日—18日（正常工作日），上午 8:30-12：
00，下午 14:00-17:30。
3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。
4.联系方式：
联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：顾晓新、朱虹
电话：（0551）62239888、62239916
传真：（0551）62239957
电子邮箱：fengle000713@sina.cn
5．其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第六十八次会议决议；
2.公司第五届监事会第四十三次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此通知。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2021年4月1日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年4月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月19日 9:15，结束时间为2021年4月19日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码/营业执照：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。授权委托书签发日期： .
有效期限：
委托人签名（或盖章）：
本次股东大会提案表决意见示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||
| 非累计投票提案 | ||||||
| 1.00 | 《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》 | √ | ||||
| 累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||||||
| 2.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | ||||
| 2.01 | 提名杨林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | ||||
| 2.02 | 提名戴登安先生为公司第六届董事 | √ | ||||
| 会非独立董事候选人 | |||
| 2.03 | 提名李承波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 2.04 | 提名陈小蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | √ | |
| 3.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 | |
| 3.01 | 提名刘有鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 3.02 | 提名丁克坚先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 3.03 | 提名朱丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 3.04 | 提名陈结淼先生为公司第六届董事会独立董事候选人 | √ | |
| 4.00 | 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 4.01 | 提名费皖平先生为公司第六届监事会监事候选人 | √ | |
| 4.02 | 提名吴义兵先生为公司第六届监事会监事候选人 | √ | |
委托日期：2021年 月 日