证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2021013
华邦生命健康股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2021年3月30日召开，会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月21日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2021年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月21日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2021年4月16日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案
1、审议《2020年度董事会工作报告》；
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年度财务决算报告》；
4、审议《2020年度利润分配预案》；
5、审议《<2020年年度报告>及其摘要》；
6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
8、审议《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》；
9、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
（二）议案的披露情况
以上9个议案已全部经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述9个均为普通表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
本次股东大会审议的议案4、议案6、议案7、议案8和议案9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、
授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021年4月20日（星期二）上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年4月20日（含20日）前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦生命健康股份有限公司证券法律部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：陈志
电话：023-67886985 传真：023-67886985
地址：重庆市渝北区人和星光大道69号
邮编：401121
2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会2021年3月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362004。
2.投票简称：“华邦投票”。
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
| 总议案 | 总议案 | 100 |
| 议案1 | 《2020年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2020年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2020年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2020年度利润分配预案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《<2020年年度报告>及其摘要》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于申请发行超短期融资券的议案》 | 9.00 |
（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年4月21日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日（股东大会召开当日）9:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2021年 月 日
| 会议表决情况 | |||||
| 议 案 名 称 | 表决情况 | 备 注 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 议案1 | 《2020年度董事会工作报告》 | □ | □ | □ | 请在相应方框内画“√” |
| 议案2 | 《2020年度监事会工作报告》 | □ | □ | □ | |
| 议案3 | 《2020年度财务决算报告》 | □ | □ | □ | |
| 议案4 | 《2020年度利润分配预案》 | □ | □ | □ | |
| 议案5 | 《<2020年年度报告>及其摘要》 | □ | □ | □ | |
| 议案6 | 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | □ | □ | □ | |
| 议案7 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | □ | □ | □ | |
| 议案8 | 《关于申请发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》 | □ | □ | □ | |
| 议案9 | 《关于申请发行超短期融资券的议案》 | □ | □ | □ | |
注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。