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审计报告所附公司财务报表附注的更正声明
中材节能股份有限公司全体股东：
我们于2021年3月26日出具了中材节能股份有限公司2020年度审计报告（XYZH/2021BJAA140024）。审计报告所附公司财务报表附注“十四、资产负债表日后事项”中“2、利润分配情况”描述有误，现修订为：
信永中和会计师事务所项目
| 项目 | 内容 |
| 拟分配的利润或股利 | 48,840,000 |
2021年3月26日，经本公司第四届董事会第二次会议决议，本公司2020年度利润分配的预案为：以2020年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元（含税），共计现金分配48,840,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案需提请2020年年度股东大会批准后实施。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
二○二一年三月三十日