证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2021-018
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月31日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附33号正川永成研发楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,348,285 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.6589 |
与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事肖清因公出差未能出席议，独立董事李
豫湘因其他工作安排未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王志伟、邓步键因其他工作安排未能出
席；
3、董事会秘书费世平、财务负责人肖汉容、高级管理人员秦锋出席本次会议，
高级管理人员孙联云因其他工作安排未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,185 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,185 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,185 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 108,348,285 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 88,383,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 19,620,142 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 344,943 | 99.9710 | 100 | 0.0290 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 12,143 | 99.1832 | 100 | 0.8168 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 332,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2020年度利润分配预案 | 19,620,142 | 99.9994 | 100 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 19,620,242 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额 | 19,620,242 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 度的议案 | |||||||
| 8 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | 19,620,242 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于选举公司董事的议案 | 19,620,242 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司2021年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 19,620,242 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 本所要求的其他文件。
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2021年3月31日