证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2021-017
上海硅产业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年3月31日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 普通股股东人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,681,179,426 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,681,179,426 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7823 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.7823 |
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.01议案名称：关于与Soitec 2021年度日常关联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,519,041,901 | 99.9909 | 137,377 | 0.0090% | 148 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
联交易预计额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于与Soitec 2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 1.02 | 关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 1.03 | 关于与长江存储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 1.04 | 关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 1.05 | 关于与上海新微科技集团有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 1,519,041,901 | 99.9909 | 137,377 | 0.0090 | 148 | 0.0000 |
| 1.06 | 关于与上海新阳半导体材料 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |
| 股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||||||
| 1.07 | 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 1,681,041,901 | 99.9918 | 137,377 | 0.0081 | 148 | 0.0001 |