网络投票时间：2021年4月12日15：00—
2021年4月13日15：00现场会议时间：2021年4月13日14：00现场会议地点：哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
参会提示尊敬的股东及股东代表：
您好！欢迎您来参加万向德农股份有限公司2021年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间：2021年4月13日（星期二 ）14：00，现场会议地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室；网络投票时间：2021年4月12日15：00至2021年4月13日15：00，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。
本次会议通知已于2021年3月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券日报》上刊登了公告。
2、参加现场会的股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。
参加网络投票的股东请及时按照《万向德农股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的会议通知》要求办理身份验证。
3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备。 4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了参加现场会议的股东交流时间，如股东需要发言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。 5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东现场会议的顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
万向德农股份有限公司董事会
议案1
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东万向三农集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查合格，并经公司第九届董事会第六次会议审议通过，提名刘志刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过日至本届董事会届满。刘志刚先生简历附后。
请各位股东及股东代表审议。
万向德农股份有限公司董事会
2021年4月13日
附：刘志刚：男，1972年10月生，湖北武汉人，中共党员，本科学历。1994年7月进入万向，先后在万向集团办公厅总裁办工作，历任大鼎机电有限公司办公室主任助理、钱潮传动轴技术发展部经理助理、万向钱潮发展工程部经理助理、万向集团发展部总经理助理、副总经理、通联资本管理有限公司副总裁、中国万向控股有限公司战略发展部总经理等职。现任万向三农集团有限公司投资和使命部总经理，万向集团公司人力资源部总经理，洛阳万嵩钾业有限公司执行董事，河北承德露露股份有限公司董事，洛阳氟钾科技股份公司董事长、总经理，新疆硝石钾肥有限公司董事。
刘志刚先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘志刚先生与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘志刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。刘志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。