证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月30日
2.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室，广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数49,901,700股，占公司有表决权股份总数的72.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理及财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司董事会2020年度工作情况，公司董事会编制了《广脉科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合2020年度监事会工作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《广脉科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2020年度的实际经营情况，编制了《广脉科技股份有限公司2020年年度报告》及《广脉科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2020-006）及《广脉科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《广脉科技股份有限公司2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2021年度经营计划，公司编制了《广脉科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司发展规划和实际经营需要，未分配利润用于扩大公司生产经营，公司2020年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司2019及2020年度财务审计服务中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，为了保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《广脉科技股份有限公司2020年度财务审计报告》议案
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审﹝2021﹞668号”的标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《广脉科技股份有限公司关于内部会计控制制度有关事项的说明》议案
1.议案内容：
司关于内部会计控制制度有关事项的说明》。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司预计2021年度发生的日常性关联交易为关键管理人员（在职董事、监事、高级管理人员）报酬，预计发生金额不超过325万元。预计2021年度发生的日常性关联交易除关键管理人员薪酬外，无其他日常性关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数3,886,354股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及回避表决的情形，出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司33,045,591股）、赵淑飞（持有公司5,439,319股）、王欢（持有公司2,022,631股）、李之璁（持有公司2,600,000股）、沈颖（持有公司1,912,081股）、刘健（持有公司60,893股）、叶伟（持有公司764,831股）、章颖姬（持有公司100,000股）、祝邦曙（持有公司70,000股）回避表决，回避表决股份数为46,015,346股，由出席会议的无关联关系股东投票表决，所有出席会议的无关联关系股东表示无异议。
（十二）审议通过《关于调整独立董事津贴》议案
1.议案内容：
1日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过《关于确定公司独立董事津贴》议案，确定本届公司独立董事津贴为税前5万元/人/年，按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
公司独立董事薛安克先生从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展非常契合，愿无偿帮助公司更好地发展，回报社会，自愿放弃上述独立董事津贴。其出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。独立董事薛安克先生将按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，诚信、勤勉履行职责，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害。
其他独立董事津贴仍按第二届董事会第十二次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于确定公司独立董事津贴》议案的方案执行。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于申请银行授信》议案
1.议案内容：
述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2.议案表决结果：
同意股数49,901,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：张新明、祝领衢
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》
（二）《北京康达（杭州）律师事务所关于广脉科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》
广脉科技股份有限公司
董事会2021年3月31日