证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2021-018
胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二十次会议于2021年3月 30日在公司会议室现场召开。本会议通知已于2021年3月 19日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事长周宗华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于2020年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
审议通过议案二《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
审议通过议案三《关于2020年度利润分配预案的议案》公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本777,561,455股为基数，向全体股东每10股派1.90元人民币现金（含税）。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。审议通过议案四《关于2020年度决算报告的议案》公司实现营业收入55.996亿元，同比增长44.15%；实现利润总额5.92亿元，同比增长14.54%；归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，同比增长12.13%；经营活动产生的现金流量净额9.64亿元，同比上升了30.62%。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案五《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》公司《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案六《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案七《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机
构，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案八《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与2020年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴5万元。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案九《关于公司向广东华兴银行股份有限公司惠州分行申请人民币8亿元授信额度的议案》授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案十《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币5亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
审议通过议案十一《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币15亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案十二《关于公司向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案》授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案十三《关于公司向浦东发展银行惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票本议案尚需提交2020年度股东大会审议。审议通过议案十四《关于会计政策变更的议案》经审议，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
二、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
2021年3月31日