上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　上海开开实业股份有限公司（以下简称:公司）第六届董事会第十六次会议1日以传真、电子邮件通知方式发出。应到董事9名，实到董事 9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
　　一、《公司2010年度董事会工作报告》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　二、《公司2010年度财务决算报告》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　三、《公司2010年度利润分配预案》：
　　经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认，本公司 二○一○年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为               26,703,780.77元，提取法定盈余公积0元,加上2010年初未分配利润-90,281,831.44 元，则本年度可供分配的利润为-63,578,050.67 元。
　　鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，公司董事会提议，本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　四、《公司关于2010年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　五、《公司2010年年度报告及报告摘要》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　六、《关于修改公司章程部分条款的议案》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　七、《公司2010年日常关联交易实际发生金额和2011年预计日常关联交易的议案》，关联董事何才彪、黄跃、盛佩英、张翔华、陆超、乐嘉明回避表决。
　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
　　八、《2010年度公司内部控制的自我评估报告》
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　九、《公司关于2011年度续聘会计师事务所及支付2010年度审计费用的议案》
　　公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)（原名为：立信会计师事务所有限公司）担任本公司2011年度的审计工作，聘期一年。
　　董事会提请股东大会授权董事会确定2011年审计机构的审计费用并与其签订2011年度聘用合同。
　　2010年度公司需支付立信会计师事务所有限公司审计费用为人民币 125 万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。
　　表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
　　以上第一、二、三、四、五、六、七、九项议案，需提交公司2010年度股东年会审议通过。
　　特此公告
　　上海开开实业股份有限公司
　　董事会
　　2011年4月 16日