证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2021-020债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年3月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告》；
二、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司《2020年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”报告章节。
公司第四届董事会独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥及第五届董事会独立董事谭嘉因、朱红军向董事会提交了《2020年独立董事述职报告》，并拟在公司2020年度股东大会上述职，内容详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020年独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及摘
要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2021年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于2021年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入302,238.09 万元，同比增长20.98%；营业利润47,102.24 万元，同比增长15.46%；利润总额为46,914.30万元，同比增长15.99%，归属于上市公司股东的净利润35,038.19万元，同比增长18.69%。增长的主要原因是：（1）2019年新增投产的垃圾发电项目增加了本期业绩；（2）园区集中供热项目增加规模，增加了公司业绩。
报告期末，公司总资产为932,813.34万元，较期初增加34.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为274,818.31 万元，较期初增加14.10%；本期基本每股收益0.4723元，较去年同期的0.3979元增长18.70%。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配议案》；
公司拟定2020年度利润分配预案为：以当前总股本741,895,452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金股利148,379,090.40 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本议案具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见，独立董事意见详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会
第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；报告全文详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见2021年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2020年度内部控制自我评价报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度关联交易议案》；
本议案具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度关联交易公告》。
独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见2021年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 九、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
本议案具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年续聘会计师事务所的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》；独立董事发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。本议案中的董事2021年度薪酬的尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
本议案具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》；
本议案具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2021年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
本议案具体内容详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
十四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》；
关于召开2020年年度股东大会的通知详见2021年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2021年3月29日