证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2021-031
重庆莱美药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2021年度会计师事务所，并同意提交至2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼组织形式：特殊普通合伙首席合伙人：李武林截至2020年12月31日合伙人数量：54人截至2020年12月31日注册会计师人数：227人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人；
四川华信2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入
17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元；
2019年度上市公司审计客户34家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业；
2019年度审计收费：3,831.46万元；
本公司同行业上市公司审计客户家数：2家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。近三年四川华信所因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：赵勇军，2000年4月成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计、1997年开始在四川华信执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司等。
签字注册会计师：谢洪奇，2014年5月成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2013年开始在四川华信执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：蓝黛科技集团股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司等。
签字注册会计师：李有明，2018年5月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2014年开始在四川华信执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人员：何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计、1999年2月开始在四川华信执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：四川川大智胜软件股份有限公
司、重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司等；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。
2、诚信记录
签字项目合伙人、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。签字会计师谢洪奇于2020年4月16日，收到中国证券监督管理委员会重庆监管局采取监管谈话措施的决定，除此以外未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。
3、独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、 项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素制定。预计2021年度审计费用为85万元（不包括出具内部控制鉴证专项报告相关费用）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了四川华信相关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可四川华信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司2021年度会计师事务所并提交公司董事会审议。
2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。
独立董事事前认可意见：我们认为，四川华信具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任四川华信为公司2021年度会计师事务所。我们同意公司将该项议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：经核查，我们认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所。同意将该事项提交股东大会审议。
3、董事会及监事会意见
2021年3月29日，公司召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审计通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计师事务所。聘用期自2020年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。
4、尚需履行的程序
本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、董事会审计委员会履职的证明文件；
4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可文件；
5、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
6、四川华信的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会2021年3月30日