证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2021-026
中山大学达安基因股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第七届监事会第四次会议于2021年3月19日以邮件的形式发出会议通知，并于2021年3月29日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事，实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由全体监事一致推举的监事黄如晖先生主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。
本报告尚须提交2020年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2020年度财务决算预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入5,341,209,627.83元，同比增加386.35%。
2.利润总额2,902,866,142.70元，同比增加47,877.92%。
3.归属于上市公司股东的净利润2,449,090,154.35元，同比增加2,556.80%。
4.总资产6,700,027,768.66元，同比增加88.12%。
5.归属于母公司所有者权益4,268,624,949.35元，同比增加131.80%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产4.87元，同比增加110.82%。
7.每股收益2.7921元，同比增加2,556.61%。
8.全面摊薄净资产收益率57.37%，同比增加52.36%。
9.加权平均净资产收益率80.21%，同比增加75.11%。
10．每股经营活动产生的现金流量净额2.87元，同比增加2,291.67%。2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，市场对新型冠状病毒（2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长，公司全力生产，充分保障市场供给，对公司业绩产生了积极影响；因执行新金融准则，公司划分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”根据报表日公允价值入账，“公允价值变动收益”增加；联营企业业绩增长；公司营业收入增加导致的经营积累增加。本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2020年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度公司母公司实现净利润2,312,203,770.24元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积231,220,377.02元，加上年初未分配利润182,971,731.08元,减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计99,676,511.04元，年末未分配利润为2,164,278,613.26 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以2020年12月31日公司总股本877,153,770股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利
5.50元（含税）,送红股6股（含税），合计派发股利1,008,726,835.50元。本次股利分配后公司剩余未分配利润 1,155,551,777.76 元，转入下年未分配利润。
经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年〈2018-2020〉股东回报规划》相关规定，同意该利润分配预案。
本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2020年年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第82条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司2020年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月31日《证券时报》（公告编号：2021-027）。
本报告尚须提交2020年度股东大会审议。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的预案》。
经审核，监事会认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。
公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年3月31日《证券时报》（公告编号：2021-028）。
本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》，监事会对《2020年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2020年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2021年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士不参加表决。
经审核，监事会认为公司2021年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《2021年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年3月31日《证券时报》（公告编号：2021-029）。
本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2021年财务预算预案》。
根据公司2021年度经营计划，2021年主要财务预算指标如下：
1. 营业收入 450,000.00 万元，同比下降15.75%。
2. 归属于上市公司股东的净利润180,000.00 万元，同比下降26.50%。
上述财务预算是公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
九、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的公告的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年3月31日《证券时报》（公
告编号：2021-030）。
十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于拟变更公司名称的预案》。公司《关于拟变更公司名称的公告》全文详见公司指定信息披露网站（htt
p://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年3月31日《证券时报》（公告编号：2
021-031）。
本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于修改<公司章程>的预案》。
公司《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
十二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2021年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的预案》。
公司《关于2021年度使用闲置自有资金购买结构性存款及保本型理财产品的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年3月31日《证券时报》（公告编号：2021-033）。
本预案尚须提交2020年度股东大会审议。
十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于选举第七届监事会主席的议案》。
公司《关于选举第七届监事会主席的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2021年3月31日《证券时报》（公告编号：2021-035）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
监事会2021年3月31日