股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2021-003
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2021年第一次定期会议于2021年3月29日下午在深圳湾科技生态园11栋A座43楼1号会议室召开，会议通知及文件于2021年3月18日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度社会责任报告》）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》）。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及修订对照表）。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会议事规则》及修订对照表）。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年年度报告》）。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2020年度利润分配的预案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2020年度利润分配预案的公告》）。
九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2021年度经营发展计划的议案》：为明确发展目标，根据公司中长期发展战略，制定2021年度经营发展计划如下：资金回笼≥32.99亿元，合同销售收入≥39.50亿元，合同销售面积≥26.52万平方米（以上数据均不包含与深圳地铁集团合作的锦荟PARK项目）。
十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2021年度对子公司提供银行贷款担保额度的议案》：为满足公司各级子公司经营发展融资需要，公司对未来十二个月内对全资子公司、控股子公司提供总额为23亿元的担保额度，其中资产负债率为70%以上各级子公司的担保额度为7亿元，资产负债率为70%以下各级子公司的担保额度为16亿元。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于2021年度对子公司提供担保额度的公告》）。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度内部控制自我评价报告》）。
十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计
师事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《拟聘任会计师事务所的公告》）。
十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年度内部审计工作情况及2021年度工作计划》：2020年度，公司开展了11个重点方面的内部控制审计工作，2021年度，将以公司“十四五”规划为纲领，推动制度执行及完善，督促资产加速周转，加强销售管理、签证变更管理、招标管理等，服务公司决策、改善管理。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项9项，所有决议事项均及时报告董事会。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项14项，所有决议事项均及时报告董事会。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项6项，所有决议事项均及时报告董事会。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2020年度履职情况汇总报告》：2020年，董事会提名委员召开定期及临时会议7次，审议通过决议事项13项，决议事项及时报告董事会。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2020年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司2020年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2020年度独立董事履职情况报告》。
十九、在关联董事赵宏伟、李伟、李建春、毛咏梅回避的情况下，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于对非独立董事2020年度履职情况进行考核的议案》：2020年，公司非独立董事诚信、勤勉地履行职责，共参加公司董事会32次，各专门委员会26次，并对所有事项发表了同意的表决意见。
二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对天职国际会计师事务所2020年度审计工作的总结报告》：2020年度，天职国际会计师事务所按照审计计划开展各项工作，并按时完成审计任务，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
上述第一、二、四、五、六、七、八、十、十二项议案将提交2020年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会二○二一年三月三十一日