四川路桥建设集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司附四楼大会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,267,615,212 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3949% |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事杨如刚、李琳、赵志鹏因公出差未能亲
自出席会议，独立董事杨勇因公出差未能亲自出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事胡圣厦、谭德彬、栾黎因公出差未能亲自出席会议；
3、董事会秘书周勇出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整<四川路桥建设集团股份有限公司未来三年（2020年
度-2022年度）股东回报规划>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,267,615,212 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及公司《章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 四川路桥2021年第三次临时股东大会会议决议；
2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。
四川路桥建设集团股份有限公司
2021年3月30日