证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-014
浙江新和成股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元（或等值外币）的担保额度。
担保额度预计情况如下： 单位：人民币或等值外币 万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 2021年担保额度 | 担保额度占2020年末净资产比例 | 是否关联担保 |
| 浙江新和成股份有限公司 | 新昌新和成维生素有限公司 | 100% | 40,000.00 | 2.07% | 否 |
| 上虞新和成生物化工有限公司 | 100% | 20,000.00 | 1.03% | ||
| 浙江新和成特种材料有限公司 | 100% | 60,000.00 | 3.10% | ||
| 浙江新和成药业有限公司 | 100% | 55,000.00 | 2.84% | ||
| 山东新和成药业有限公司 | 100% | 40,000.00 | 2.07% | ||
| 潍坊海成热电有限公司 | 100% | 70,000.00 | 3.62% | ||
| 新和成（香港）贸易有限公司 | 100% | 120,000.00 | 6.21% | ||
| 浙江新和成进出口有限公司 | 100% | 10,000.00 | 0.52% |
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 2021年担保额度 | 担保额度占2020年末净资产比例 | 是否关联担保 |
| 黑龙江新和成生物科技有限公司 | 100% | 40,000.00 | 2.07% | ||
| 合计 | 455,000.00 | 23.53% | |||
因新和成（香港）贸易有限公司、浙江新和成进出口有限公司与黑龙江新和成生物科技有限公司负债率已超过70%，故本次担保事项尚须提交年度股东大会审议。担保额度有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开前有效。并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、新昌新和成维生素有限公司
成立日期：2000年7月21日
注册资本：5,000万元
法定代表人：胡柏剡
注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）
经营范围：生产：非无菌原料药（维生素A、维生素E）；辅酶Q10及食品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产17,376.08万元，负债总额10,607.81万元，净资产6,768.27万元，2020年1-12月实现营业收入13,486.03万元，净利润316.93万元。
截至2021年2月28日，未经审计总资产19,121.82万元，负债总额
12,795.04万元，净资产6,326.78万元，2021年1-2月实现营业收入2,732.09万元，净利润-412.79万元。
2、上虞新和成生物化工有限公司
成立日期：2007年8月23日注册资本：5,000万元法定代表人：邱金倬注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区经营范围：饲料添加剂生产：维生素A乙酸酯；维生素A棕榈酸酯；β-胡萝卜素；β-胡萝卜素-4,4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。 食品添加剂β-胡萝卜素、食品添加剂维生素A棕榈酸脂、β-紫罗兰酮、辅酶Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15盐）、2,7-二甲基2,4,6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有100%股权是否为失信被执行人：否被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产401,114.44万元，负债总额99,371.72万元，净资产301,742.72万元，2020年1-12月实现营业收入205,838.34万元，净利润104,916.39万元。截至2021年2月28日，未经审计总资产432,620.42万元，负债总额108,210.38万元，净资产324,410.05万元，2021年1-2月实现营业收入
46,684.03万元，净利润22,290.83万元。
3、浙江新和成特种材料有限公司
成立日期：2012年1月31日注册资本：51,000万元法定代表人：周贵阳注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：本公司持有100%股权是否为失信被执行人：否被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产146,625.94万元，负债总额78,359.16万元，净资产68,266.78万元，2020年1-12月实现营业收入66,096.80万元，净利润12,706.79万元。
截至2021年2月28日，未经审计总资产151,238.74万元，负债总额80,514.00万元，净资产70,724.74万元，2021年1-2月实现营业收入11,100.08万元，净利润2,138.62万元。
4、浙江新和成药业有限公司
成立日期：2008年9月27日
注册资本：33,000万元
法定代表人：邱金倬
注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区饲料添加剂：饲料添加剂：液态dl-α-生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有效期详见生产许可证）；食品添加剂D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；生产六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生产许可证）。2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素D3原油、维生素D3油、胆固醇、羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛脂、对甲苯亚磺酸钠、三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素C、辅酶Q10、维生素B2、维生素B12、甲酮、溴化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液（副产）的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有100%股权是否为失信被执行人：否被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产97,344.32万元，负债总额30,579.19万元，净资产66,765.13万元，2020年1-12月实现营业收入29,664.06万元，净利润1,537.71万元。
截至2021年2月28日，未经审计总资产97,770.55万元，负债总额30,212.02万元，净资产67,558.52万元，2021年1月-2月实现营业收入5,647.00万元，净利润266.00万元。
5、山东新和成药业有限公司
成立日期：2007年08月11日
注册资本：58,600万元
法定代表人：吕国锋
注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号
经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量99%）1750t/a、乙炔8000t/a、CO和H2混合物1000Nm3/h、氢气500Nm3/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量70%）5100t/a、醋酸溶液2150t/a、氢氧化锂1000t/a、间戊二烯溶液1900t/a、氯化锌溶液2200t/a、环戊酮3000t/a、环戊醇600t/a、乙醇30t/a、环戊烷80t/a、溴代正丁烷920t/a、异戊醛6000t/a、乙酸【含量＞80%】100t/a、异戊醇300t/a、甲醇8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯30 t/a（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、橙花醇、α-紫罗兰酮、α-甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧膦、复合香料、工业用香料香精及中间体、蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：本公司持有100%股权是否为失信被执行人：否被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产276,808.51万元，负债总额43,790.78万元，净资产233,017.73万元，2020年1-12月实现营业收入227,531.58万元，净利润79,001.83万元。
截至2020年2月28日，未经审计总资产287,815.88万元，负债总额41,165.39万元，净资产246,650.49万元，2021年1-2月实现营业收入18,079.70万元，净利润5,148.64万元。
6、潍坊海成热电有限公司
成立日期：2018年8月10日
注册资本：10,000万元
法定代表人：张明敏注册地址：山东省潍坊市滨海经济开发区央子街道珠江西街01156号经营范围：电力、热力生产和供应；化工园区公共管廊建设、运营、维护和管理（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司间接持有100%股权是否为失信被执行人：否被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产5,030.37万元，负债总额30.05万元，净资产5,000.32万元，2020年1-12月实现营业收入0.00万元，净利润
0.61万元。
截至2020年2月28日，未经审计总资产5,883.32万元，负债总额883.02万元，净资产5,000.31万元，2021年1月-2月实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元。
7、新和成（香港）贸易有限公司
成立日期：2006年8月18日
注册资本：240万美元
法定代表人：石观群
注册地址：香港
经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。
股权结构：本公司持有100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产207,924.68万元，负债总额137,721.20万元，净资产70,203.49万元，2020年1-12月实现营业收入549,299.55万元，净利润-728.30万元。截至2020年2月28日，未经审计总资产245,143.46万元，负债总额175,431.30万元，净资产69,712.16万元，2021年1-2月实现营业收入120,407.78万元，净利润4,254.54万元。
8、浙江新和成进出口有限公司
成立日期：2000年1月21日
注册资本：1,500万元
法定代表人：胡柏剡
注册地址：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号
经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易 。
股权结构：本公司持有100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产30,311.30万元，负债总额29,432.21万元，净资产879.09万元，2020年1-12月实现营业收入41,984.16万元，净利润-1,378.70万元。
截至2020年2月28日，未经审计总资产42,459.35万元，负债总额40,847.08万元，净资产1,612.27万元，2021年1-2月实现营业收入13,457.68万元，净利润647.26万元。
9、黑龙江新和成生物科技有限公司
成立日期：2017年9月15日
注册资本：55,000万元法定代表人：俞柏金注册地址：绥化经济技术开发区昊天路2号经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、玉米加工制品、单一饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资；粮食收购与加工、粮食仓储、运输；玉米销售、非饮用热水销售、国家允许的货物及出口。
股权结构：本公司持有100%股权是否为失信被执行人：否被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至2020年12月31日，经审计总资产609,915.98万元，负债总额545,226.89万元，净资产64,689.09万元，2020年1-12月实现营业收入21,179.02万元，净利润-18,271.38万元。
截至2020年2月28日，未经审计总资产615,629.39万元，负债总额553,815.20万元，净资产61,814.19万元，2021年1-2月实现营业收入14,942.24万元，净利润-3,929.61万元。
三、担保协议主要内容
1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。
具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
四、担保目的和风险评估
1、本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需
求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。
2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、董事会意见
董事会认为公司本次为子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元（或等值外币）的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
六、累计对外担保余额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保余额为352,289.43万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的18.25%，均为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2021年3月31日