股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2021-023
广西丰林木业集团股份有限公司2021年度预计担保授权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
1、广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
2、广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）
5、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
● 2021年度预计担保金额：
1、公司2021年度预计为前述下属企业申请总额不超过6.8亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
2、 公司2021年度预计担保授权议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、 上述担保不存在反担保。
一、担保情况概述
为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2021年度（指2021年1月至12月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过6.8亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人2021年度计划授信额度内的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机
构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
1. 担保形式、担保金额、担保期限。
2. 各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
预计担保的最高授信限额6.8亿元，具体列示如下：
| 担保人 | 被担保人 | 预计担保最高限额 |
| 公司 | 百色丰林 | 1.25亿元 |
| 公司 | 人造板 | 1.00亿元 |
| 公司 | 惠州丰林 | 1.00亿元 |
| 公司 | 钦州丰林 | 2.80亿元 |
| 公司 | 丰林林业 | 0.75亿元 |
| 合计 | 6.8亿元 | |
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：木材、人造板、木制品加工、销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）
5. 与上市公司的关系：公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：截至2020年12月31日，人造板总资产50,736.03万元、净资产40,181.53万元； 2020年1-12月实现营业收入30,365.73万元、净利润2,734.23万元。
（三） 丰林亚创（惠州）人造板有限公司
1. 注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
2. 注册资本：15,000,000美元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。
5. 与上市公司的关系：公司持有惠州丰林100%的股权，惠州丰林为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：截至2020年12月31日，惠州丰林总资产31,936.28万元、净资产18,223.38万元； 2020年1-12月实现营业收入25,218.68万元、净利润2,571.13万元。
（四） 广西钦州丰林木业有限公司
1. 注册地址：钦州市钦南区金窝工业园管委会二层201号办公室
2. 注册资本：300,000,000元
3. 法定代表人：王高峰
4. 经营范围： 一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5. 与上市公司的关系：公司持有钦州丰林100%的股权，钦州丰林为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：截至2020年12月31日，钦州丰林未开展经营活动。
（五） 广西丰林林业有限公司
1. 注册地址：南宁市良庆区银海大道1233号
2. 注册资本：200,000,000元
3. 法定代表人：雷旭林
4. 经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）
5. 与上市公司的关系：公司持有丰林林业100%的股权，丰林林业为公司的全资子公司。
6. 主要财务指标：截至2020年12月31日，丰林林业总资产32,517.97万元、净资产27,417.43万元； 2020年1-12月实现营业收入6,639.62万元、净利润3,035.55万元。
三、董事会关于2021年度预计担保授权的意见
董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过6.8亿元等值人民币的担保。上述担保为公司对全资子公司提供的担保，除上述担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年末，公司对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款提供担保（已经公司2014年9
月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过），对外担保余额为4,662.90万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产1.61%，占公司最近一期经审计总资产1.22%。公司无逾期担保金额。
五、独立董事关于2021年度预计担保授权的意见
我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计，主要是基于公司全资子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司2021年度对全资子公司提供不超过人民币6.8亿元的担保额度。
六、备查文件
1. 广西丰林木业集团股份有限公司第五届董事会十一次会议决议；
2. 被担保人2020年12月31日的财务报表；
3. 被担保人营业执照；
4. 广西丰林木业集团股份有限公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2021年3月31日