ST百花：新疆百花村股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码：600721 证券简称：ST百花 公告编号：2021-036

新疆百花村股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年4月20日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月20日 12 点00分

召开地点：新疆百花村股份有限公司22楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日

至2021年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	新疆百花村股份有限公司2020年度董事会工作报告	√
2	新疆百花村股份有限公司2020年度监事会工作报告	√

3	新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要	√
4	新疆百花村股份有限公司2020年度利润分配预案	√
5	新疆百花村股份有限公司公司续聘西安希格玛会计师事务所为2021年度审计机构的议案	√
6	新疆百花村股份有限公司2020年度财务决算报告	√
7	新疆百花村股份有限公司公司董事长2020年度薪酬方案	√
8	新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案	√
9	新疆百花村股份有限公司2021年度借款额度的议案	√
10	新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司2021年度借款额度的议案	√
11	公司预计全资子公司华威医药2021年度日常关联交易的议案	√
12	关于预计全资孙公司礼华生物2021年度日常关联交易的议案	√
13	关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案	√
14	新疆百花村股份有限公司独立董事2020年度述职报告	√
15	新疆百花村股份有限公司第七届董事会审计委员会2020年度履职报告	√

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600721	ST百花	2021/4/14

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆百花村股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	新疆百花村股份有限公司2020年度董事会工作报告
2	新疆百花村股份有限公司2020年度监事会工作报告
3	新疆百花村股份有限公司2020年度报告全文及摘要
4	新疆百花村股份有限公司2020年度利润分配预案
5	新疆百花村股份有限公司公司续聘西安希格玛会计师事务所为2021年度审计机构的议案
6	新疆百花村股份有限公司2020年度财务决算报告
7	新疆百花村股份有限公司公司董事长2020年度薪酬方案
8	新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案
9	新疆百花村股份有限公司2021年度借款额度的议案
10	新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司2021年度借款额度的议案
11	公司预计全资子公司华威医药2021年度日常关联交易的议案
12	关于预计全资孙公司礼华生物2021年度日常关联交易的议案
13	关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案

14	新疆百花村股份有限公司独立董事2020年度述职报告
15	新疆百花村股份有限公司第七届董事会审计委员会2020年度履职报告