桂林广陆数字测控股份有限公司二〇一〇年年度报告
重要提示
1 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、 所有董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4、 上海东华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(东华桂审字[2011]97号)。
5 、公司负责人彭朋、主管会计工作负责人刘素萍及会计机构负责人(会计主管人员)唐梅芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介3
第三节 股本变动及股东情况7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11
第五节 公司治理结构15
第六节 股东大会情况简介21
第七节 董事会报告22
第八节 监事会报告41
第九节 重要事项43
第十节财务报告49
第十一节 备查文件目录131
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称: 桂林广陆数字测控股份有限公司
公司的法定英文名称: Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
法定中文名称缩写: 广陆数测
法定英文名称缩写: 无
二、公司法定代表人:彭朋
三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。
董事会秘书
姓名 黄艳
联系地址 桂林国家高新区五号区
电话 0773-5820465
传真 0773-5834866
电子信箱 hy@guanglu.com.cn
四、公司注册地址:桂林市国家高新区五号区
公司办公地址:桂林市国家高新区五号区
邮 政 编 码: 541004
公司国际互联网网址:www.guanglu.com.cn
电子信箱:gldmb@guanglu.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸:证券时报 中国证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:广陆数测
股票代码:002175
七、公司首次注册日期:
公司最近一期变更注册登记日期:
公司注册地点:桂林市国家高新区五号区
企业法人营业执照注册号:(企)450300000002470
税务登记号码:450300198872823
组织机构代码:19887282-3
会计师事务所名称:上海东华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:上海市太原路87 号(甲)
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要业务数据摘要
单位:(人民币)元
项 目 金 额
营业利润 5,768,070.10
利润总额 6,039,079.10
归属于上市公司股东的净利润 5,413,179.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,181,075.96
经营活动产生的现金流量净额 23,457,117.45
二、主要会计数据
单位:(人民币)元
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
营业总收入 134,390,100.50 115,116,829.14 16.74% 152,406,436.42
利润总额 6,039,079.10 6,204,694.48 -2.67% 11,257,119.30
归属于上市公司股东的净利润 5,413,179.64 4,564,024.67 18.61% 8,728,271.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,181,075.96 1,911,398.58 171.06% 8,246,879.87
经营活动产生的现金流量净额 23,457,117.45 21,413,147.94 9.55% 6,550,438.21
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
总资产 380,024,961.27 397,760,302.16 -4.46% 397,760,302.16
归属于上市公司股东的所有者权益 258,654,890.45 258,925,256.38 -0.10% 258,925,256.38
股本(股) 85,398,288.00 85,398,288.00 - 85,398,288.00
三、 主要财务指标
单位:(人民币)元
2010年 2009年 本年比上年增减(%) 2008年
基本每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 0.10
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.05 20.00% 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.06 0.02 20.00% 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.09% 1.78% 0.31% 3.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.00% 0.75% 1.25% 3.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.27 0.25 8.00% 0.08
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%) 2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.03 3.03 - 2.97
四、扣除非经常性损益项目和涉及金额
单位:(人民币)元
非经常性损益项目