亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2021年3月23日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2021年3月30日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议,情况如下:
1、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、 审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、 审议通过《公司2020年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、 审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
7、 审议通过《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬
方案的议案》表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
8、 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、以上八项议案均需提交2020年度股东大会审议通过。
特此公告!
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司监事会
2021年3月30日