海尔智家：海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会的通知

证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2021-025

海尔智家股份有限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第二次A股

类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月25日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

? 拟出席本次2020年年度股东大会（以及将于同日召开的2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会）的D股、H股股东参会事项，参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2020年年度股东大会等的通函

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月25日 14点00分开始，前述四个股东大会依次召开召开地点：海尔信息产业园海尔大学

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月25日至2021年6月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(一) 2020年年度股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	D股股东	H股股东
非累积投票议案
1	《海尔智家股份有限公司2020年度	√	√	√

	财务决算报告》
2	《海尔智家股份有限公司2020年年报及年度报告摘要》	√	√	√
3	《海尔智家股份有限公司2020年度董事会工作报告》	√	√	√
4	《海尔智家股份有限公司2020年度监事会工作报告》	√	√	√
5	《海尔智家股份有限公司2020年度内部控制审计报告》	√	√	√
6	《海尔智家股份有限公司2020年度利润分配预案》	√	√	√
7	《海尔智家股份有限公司关于预计2021年度为子公司提供担保情况的议案》	√	√	√
8	《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》	√	√	√
9	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》	√	√	√
10	《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√	√	√
11	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
12	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》	√	√	√
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》	√	√	√
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》	√	√	√
15	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	√	√	√
16	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》	√	√	√
17	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》	√	√	√
18	《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√	√	√

累积投票议案
19.00	《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》	应选董事（1）人
19.01	吴琪	√	√	√
20.00	《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》	应选监事（2）人
20.01	刘大林	√	√	√
20.02	马颖洁	√	√	√

序号	议案名称	持股类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》	√
2	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》	√

股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东大会上进行表决。（2）该议案同时需要2021第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会审议。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见与本公告同日在上海证券交易所网站等披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（临2021-016）及相关公告。

2、 特别决议议案：议案1、2

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(七) 为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算2021年第二次A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2020年年度股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的A股股东将分别在2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600690	海尔智家	2021/6/16	－

1、 登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年6月18日16:00前公司收到传真或信件为准）。

2、 登记时间：2021年6月17日-2021年6月18日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。

3、 登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部。

(二) 境外上市外资股股东（D股股东、H股股东）

参见本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2020年年度股东大会、2021年第二次D股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会等的通函。

六、 其他事项

(一) 本次会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

(二) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三) 联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联系人：明国珍 刘涛

联系电话：[phone]

传真：[phone]

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1.1：2020年年度股东大会授权委托书

2020年年度股东大会授权委托书海尔智家股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《海尔智家股份有限公司2020年度财务决算报告》
2	《海尔智家股份有限公司2020年年报及年度报告摘要》
3	《海尔智家股份有限公司2020年度董事会工作报告》
4	《海尔智家股份有限公司2020年度监事会工作报告》
5	《海尔智家股份有限公司2020年度内部控制审计报告》
6	《海尔智家股份有限公司2020年度利润分配预案》
7	《海尔智家股份有限公司关于预计2021年度为子公司提供担保情况的议案》
8	《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》
9	《海尔智家股份有限公司关于调整董事津贴的议案》
10	《海尔智家股份有限公司关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司H股股份的一般性授权的议案》
12	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会增发公司D股股份的一般性授权的议案》
13	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予

	董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
14	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》
15	《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
16	《海尔智家股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
17	《海尔智家股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
18	《海尔智家股份有限公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	《海尔智家股份有限公司关于选举独立董事的议案》	/
19.01	吴琪
20.00	《海尔智家股份有限公司关于改选公司监事的议案》	/
20.01	刘大林
20.02	马颖洁

附件1.2：2021年第二次A股类别股东大会授权委托书

2021年第二次A股类别股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托________先生/女士代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第二次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持A股数量： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行H股股份总数10%股份的议案》
2	《海尔智家股份有限公司关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过公司已发行D股股份总数10%股份的议案》

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50