海尔智家股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
2021年3月30日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》，编号：临2021-016）并以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体内容如下：
| 序号 | 原条文 | 修改后条文 | 修改依据或原因 |
| 1 | 第七条 公司注册资本为人民币玖拾亿贰仟柒佰捌拾肆万陆仟肆佰肆拾壹（￥9,027,846,441）元。 | 第七条 公司注册资本为人民币玖拾贰亿捌仟肆佰捌拾玖万伍仟零陆拾捌（￥9,284,895,068）元。 | 公司发行的H股可转债实现转股 |
| 2 | 第二十五条 …公司的股本结构为：总股本为普通股9,027,846,441股，其中内资股股东持有6,308,552,654股，占公司发行普通股总数的69.88%；境外上市外资股（D股）股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的3.00%；境外上市外资股（H股）股东持有2,448,279,814股，占公司发行普通股总数的27.12%。 | 第二十五条 …公司的股本结构为：总股本为普通股9,284,895,068股，其中内资股股东持有6,308,552,654股，占公司发行普通股总数的67.94%；境外上市外资股（D股）股东持有271,013,973股，占公司发行普通股总数的2.92%；境外上市外资股（H股）股东持有2,705,328,441股，占公司发行普通股总数的29.14%。 | 公司发行的H股可转债实现转股 |
| 3 | 第一百九十七条 独立董事的权利： …… （四）独立董事应当在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略等委员会成员中占有二分之一以上的比例。 | 第一百九十七条 独立董事的权利： ……董（四）独立董事应当在公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略等委员会成员中占多数。 | 与章程第二百零五条表述一致 |
此外，根据《公司章程》的最新规定以及公司H股上市事宜已完成的实际情况，对后附制度提请股东大会进行修订：
（1）公司现行制度中涉及
“总经理/经理”、“副总经理/副经理”的表述，统一修订为“总裁”、“副总裁”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》；
（2）制度中涉及“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过，并待公司境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司上市之日起生效”的表述，统一修订为“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过之日起生效”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司独立董事制度》。
（3）制度中涉及引用《公司章程》具体条款序号的表述，按《公司章程》中条款序号最新情况更新，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》。
上述对《公司章程》等的修订相关事宜尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。
二、备查文件：
1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021年3月30日