中航富士达科技股份有限公司董事换届公告
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十五次会议于2021年
3月29日审议并通过：
提名刘阳先生为公司董事，任职期限三年，自2020年4月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭建雄先生为公司董事，任职期限三年，自2020年4月23日起生效。上述提名人员持有公司股份4,388,000股，占公司股本的4.67%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈戈先生为公司董事，任职期限三年，自2021年4月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨立新先生为公司董事，任职期限三年，自2020年4月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名卢明胜先生为公司董事，任职期限三年，自2020年4月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张功富先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年4月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张福顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年4月23日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由刘阳主持。
公告编号：2021-008本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
卢明胜先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员级高级工程师。1990年7月至至今，历任中航光电（前身为国营158厂）产品设计所设计员、技术开发部副部长兼支部书记、副总工程师、连接技术研究院院长、科技发展部部长、科技发展部支部书记等职。本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。经与会董事签字并加盖公章的六届十五次董事会决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2021年3月30日