证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2020-011
中国国际航空股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2021年3月23日以电子邮件方式发出。本次会议于2021年3月30日11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2020年度总裁工作报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2020年度总裁工作报告。
（二）关于2020年度董事会工作报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2020年度董事会工作报告。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（三）关于2020年度报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司分别按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2020年度报告（含财务报告）、《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》《关于公司2020年度关连交易执行情况的说明》。公司按照中国会计准则编制的2020年度报告（含财务报告）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本决议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2020年度财务报告须提请股东大会审议、批准。
（四）关于2020年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。同意公司2020年度利润分配预案。2020年度未达到分红条件，公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（五）关于2020年度社会责任报告的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司2020年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司2020年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）关于2020年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司2020年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）关于任命段洪义先生为董事会管理人员培养及薪酬委员会委员的议案表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票，回避1票，表决结果：通过。任命段洪义先生为董事会管理人员培养及薪酬委员会委员。
（九）关于续聘2021年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
经公司独立董事事前认可，同意续聘德勤?关黄陈方会计师行为公司2021年度国际审计师、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度国内审计师和内控审计师，并提请公司股东大会授权管理层确定前述审计师的年度具体费用。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（十）关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。董事会已依据以前年度股东大会授权作出债务融资工具发行决议的，就相关发行事宜的授权继续有效且授权期限按照本次发行授权期限相应延长。
本决议案须提请公司股东大会审议，并以特别决议案审议批准。
（十一）关于提议召开2020年度股东大会的议案
表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意召开2020年度股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二一年三月三十日